SK Bioscience Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2018

Nov 14, 2018

주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 에스케이바이오사이언스주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

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금융위원회 귀중		2018 년 11 월 14 일
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회 사 명 :	에스케이바이오사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	안재용
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)
	(전 화) 02-2008-2200
	(홈페이지) http://www.skbioscience.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무지원실장	(성 명) 안동현
	(전 화) 02-2008-2200

유상증자 결정

40,000-5,0002,000,000----10,984,840,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 274,621--회사 정관 제9조 제3항2018.12.102018.07.022018.12.11-아니오아니오해당없음---해당없음2018.11.13--불참아니오면제(사모, 1년간 전량 보호예수)해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의 3(비상장회사 등의 중요사항 공시) 및 공정거래위원회 고시 중 "비상장회사 등의 중요사항 공시에 관한 규정"에 의해 규정된 비상장회사의 수시공시 의무사항의 이행에도 해당됩니다.&cr&cr- 신주 발행가액 산정내역&cr주권상장법인의 경우에는 일반공모 유상증자의 신주 발행가액은'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조에 의거 결정이 되나, 당사는 비상장법인으로서 동 조항이 적용되지 않습니다. 따라서 당사는 금번 발행가액을 이사회 결의에서 결정한 기준으로 발행가액을 확정했습니다.&cr&cr- 실권주 발생시에는 주권미발행으로 처리 합니다.&cr&cr- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조 신주인수권&cr(1) 회사는 이사회의 결의에 의하여 수권주식의 범위 내에서 신주를 발행한다.&cr(2) 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 회사가 발행하는 신주를 인수할 권리를 가진다.&cr(3) 제2항의 규정에 불구하고, 회사는 발행주식총수의100분의25를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr(4) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr(5) 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 회계연도의 직전회계연도말에 발행된 것으로 본다.우리사주 취득 기회 부여로 주인의식 고취 및 노사협력 강화 기대

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】우리사주조합회사의 사주조합성과 창출에 대해 구성원과 성과 공유&cr구성원 전체 대상 장기Vision 제시를 통한 Loyalty 증대-40,0001년간&cr보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl