SK Bioscience Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

SK바이오사이언스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동) ECOLab 지하 2층 G.rium Hall
4. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 안재용) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김훈) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박선현) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 권익환) - 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재용	1967-11	3	재선임	'14.06~'16.08 SK케미칼 LS전략기획실장 '16.09~'18.06 SK케미칼 VAX사업부문장 '18.07~현재 SK바이오사이언스 대표이사
김훈	1967-10	3	재선임	'17.12~'18.06 SK케미칼 VAX사업부문 CTO '18.07~'22.10 SK바이오사이언스 CTO '22.10~'22.12 SK바이오사이언스 CTO 兼 SK bioscience USA, Inc. 법인장 '22.12~'23.10 SK바이오사이언스 Global R&BD 대표 兼 SK bioscience USA, Inc. 법인장 '23.10~현재 SK바이오사이언스 Global Business 대표 兼 SK bioscience USA, Inc. 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선현	1975-07	3	신규선임	'03~'07 Daimler-Chrysler A.G. Asian Management Associate Program, Controller '09 University of Michigan, Ross School of Business 강사 '12~'14 University of Southern California, Marshall School of Business 조교수 '18~'21 사외이사 (두산 오리콤) '19~'20 Northwestern University, Kellogg School of Business 방문학자 '21~'24 사외이사 (서울대학교 기술지주) '14~현재 서울대학교 경영대학 교수 (경영전략 및 국제경영 전공)	서울대학교 기술지주 (사외이사)
권익환	1967-09	3	재선임	'15.12~'17.07 법무부 기획조정실 실장 '17.07~'18.01 대검찰청 공안부 부장 '18.01~'18.06 대전지검 검사장 '18.06~'19.07 서울남부지검 검사장 '19.08~'22.07 변호사권익환법률사무소 '22.03~현재 (주)한화 사외이사 '22.08~현재 김앤장 법률사무소 변호사	(주)한화 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권익환	1967-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	'15.12~'17.07 법무부 기획조정실 실장 '17.07~'18.01 대검찰청 공안부 부장 '18.01~'18.06 대전지검 검사장 '18.06~'19.07 서울남부지검 검사장 '19.08~'22.07 변호사권익환법률사무소 '22.03~현재 (주)한화 사외이사 '22.08~현재 김앤장 법률사무소 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-