SK Bioscience Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

SK바이오사이언스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) ECOLab 지하 2층 G.rium Hall
4. 의안 주요내용		□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항>   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항>   - 제1호 의안: 제4기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                          재무제표 승인의 건     - 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보:전광현)   - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 정기주주총회 일시에 임박하여 불가피한 사유(코로나19로 인한 경우 등)로 장소나 일시를    변경해야 하는 경우 대표이사에게 대체 장소나 일시를 정할 수 있도록 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전광현	1964-12	3	신규선임	'20 ~ 現 SK바이오사이언스 사장 '19 ~ 現 SK케미칼 대표이사 사장, SK플라즈마 사장 '18 ~'19 SK케미칼 Life Science Biz. 사장 '17 ~'18 SK케미칼 Pharma사업부문 대표,               SK플라즈마 대표이사