SK Bioscience Co.,Ltd

Major Shareholding Notification • May 31, 2022

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.2 에스케이바이오사이언스(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	에스케이
기업집단 동일인 :	최 태 원
기업집단 대표회사 :	에스케이(주)
작성회사 :	에스케이바이오사이언스(주)
담당자 :	신 기 조(매니저), 전화번호(02-2008-2140)

<참조>&cr에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.1. 일반현황

(1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	안재용	2018.07.02	2018.08.01	C2110 (기초 의약 물질 및&cr생물학적 제제 제조업)	1,153	상장	2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	C2110 (기초 의약 물질 및&cr생물학적 제제 제조업)	백신 원액 및 완제
M7011 (자연과학 연구개발업)	백신 등 연구개발

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중 &cr현금및 현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채총계&cr(c+d)	부채총계 중&cr차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	1,837,804	98,028	272,319	2,110,123	459,952	48,859	508,811	106,236	38,250	1,601,312	31.77%

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	929,001	474,220	31,400	34,492	3,427	355,139

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료&cr(예정)일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직&cr임직원	중임&cr여부	소속&cr하부위원회
비&cr금&cr융&cr회&cr사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	안재용	대표이사	2018.07.02	2018.07.02	2024.03.24	-	-	(전) SK케미칼 VAX사업부문장&cr(현) SK바이오사이언스 대표이사	구) SK케미칼(주)&cr(현, SK디스커버리(주)) - 전무&crSK가스(주) - 상무	중임	ESG위원회
안재용	사내이사	2018.07.02	2018.07.02	2024.03.24	-	-	(전) SK케미칼 VAX사업부문장&cr(현) SK바이오사이언스 대표이사	구) SK케미칼(주)&cr(현, SK디스커버리(주)) - 전무&crSK가스(주) - 상무	중임	ESG위원회
김훈	사내이사	2018.12.11	2018.12.21	2024.03.24	-	-	(전) SK케미칼 VAX부문 CTO&cr(현) SK바이오사이언스 CTO	구) SK케미칼(주)&cr(현, SK디스커버리(주)) - 상무&crSK케미칼(주) - 상무	중임	-
전광현	기타비상무이사	2022.03.24	2022.03.25	2025.03.24	-	에스케이&cr케미칼(주)(계열)	(전) SK케미칼 Life Science Biz. 사장&cr(현) SK케미칼 대표이사 사장	구) SK케미칼㈜&cr(현, SK디스커버리㈜) 전무	신임	인사위원회
권익환	사외이사&cr (이사회 의장, &cr 내부거래위원회&cr위원장,&cr 사외이사후보추천&cr위원회 위원장)	2021.03.31	2021.04.01	2024.03.24	-	(주)한화	(전) 서울남부지검 검사장&cr(현) 변호사권익환법률사무소	-	신임	감사위원회&cr인사위원회&cr내부거래위원회&cr사외이사후보추천위원회
문창진	사외이사&cr (ESG위원회&cr위원장)	2020.10.29	2020.11.04	2023.03.24	-	-	(전) 차의과대학교 부총장&cr(현) SK바이오사이언스 사외이사	-	신임	감사위원회&crESG위원회&cr사외이사후보추천위원회
조미진	사외이사&cr (인사위원회&cr위원장)	2020.10.29	2020.11.04	2023.03.24	-	(주)퓨처캡티바&cr리더십그룹	(전) 현대자동차 인재개발원 부원장&cr(현) (주)퓨처캡티바리더십그룹 대표	-	신임	인사위원회&cr내부거래위원회&cr사외이사후보추천위원회
최정욱	사외이사&cr (감사위원회&cr위원장)	2020.10.29	2020.11.04	2023.03.24	-	-	(전) 삼정회계법인 부대표&cr(현) SK바이오사이언스 사외이사	-	신임	감사위원회&crESG위원회&cr내부거래위원회

※ 임기 만료(예정일)은 2022년 주주총회일을 기준으로 작성하였으며, 해당연도 주주총회 종결시임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모&cr내부거래&cr공시일
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	안재용&cr김훈&cr권익환&cr문창진&cr조미진&cr최정욱	2021.05.13	1. 안동 토지 매입의 건	원안가결	4	-	-	-
2021.05.26	1. Discovery Lab 공동 운영 계약 체결의 건	원안가결	4	-	-	-
2. 2021년 안전/보건계획 수립의 건	원안가결	4	-	-	-
3. 2021년 전사 KPI 승인의 건	부결	4	-	4	-
2021.06.24	1. 인사위원회 설치 및 위원 선임의 건	원안가결	4	-	-	-
2. 인사위원회 규정 제정의 건	원안가결	4	-	-	-
3. ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건	원안가결	4	-	-	-
4. ESG위원회 규정 제정의 건	원안가결	4	-	-	-
5. 위원회 개편 및 위원 선임의 건	원안가결	4	-	-	-
6. 주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건	원안가결	4	-	-	-
2021.07.28	1. SK Chemicals GmbH와의 용역계약 체결의 건	원안가결	4	-	-	-
2. 임원배상책임보험 가입의 건	원안가결	4	-	-	-
2021.08.25	1. 2021년 전사 KPI 승인의 건	원안가결	4	-	-	-
2. Global R&PD 센터 부지 매입 계약 체결의 건	원안가결	4	-	-	-
2021.09.23	-	-	4	-	-	-
2021.10.27	1. 재단법인 플라톤아카데미 후원 협약 체결의 건	원안가결	4	-	-	-
2021.11.30	-	-	4	-	-	-
2021.12.01	1. 준법지원인 선임의 건	원안가결	4	-	-	-
2022.01.26	1. 2022년 전사 KPI 승인의 건	부결	4	-	4	-
2. SK케미칼과의 ECOLAB 임대차계약 체결의 건	원안가결	4	-	-	-
2022.02.07	1. 2022년 전사 KPI 승인의 건	원안가결	4	-	-	-
2. 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	4	-	-	-
3. 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건	원안가결	4	-	-	-
2022.02.28	1. 2022년 안전/보건계획 수립의 건	원안가결	4	-	-	-
2. 내부거래위원회 규정 개정의 건	원안가결	4	-	-	-
2022.03.07	1. 제4기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	원안가결	4	-	-	-
2022.03.11	1. 프로젝트 랩소디 본입찰 참여의 건	원안가결	4	-	-	-
안재용&cr김훈&cr전광현&cr권익환&cr문창진&cr조미진&cr최정욱	2022.03.24	1. 인사위원회 위원 선임의 건	원안가결	4	-	-	-
2. 이사회 의장 선임의 건	원안가결	4	-	-	-
2022.04.27	1. SK케미칼과의 ECOLab 임대차 계약 변경의 건	원안가결	4	-	-	-
2. 지배구조 헌장 개정의 건	원안가결	4	-	-	-
3. ESG위원회 규정 개정의 건	원안가결	4	-	-	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모&cr내부거래&cr공시일
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	에스케이&cr바이오&cr사이언스&cr(주)	감사위원회	상법&cr제542조의11	권익환&cr문창진&cr최정욱	[설치목적]&cr감사 기능 강화, 이사회의 투명한 의사결정을&cr위해 상법상 구성요건을 만족하는 감사위원회 설치&cr [권한사항]&cr회사의 회계와 업무 감사, 이사에게 영업에 &cr관한 보고 요구, 회사의 재산상태 조사 수행	2021.06.24	-	-	3	-	-	-
2021.08.10	-	-	3	-	-	-
2021.11.09	-	-	3	-	-	-
2022.01.19	-	-	3	-	-	-
2022.02.23	-	-	3	-	-	-
2022.03.04	1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건	원안가결	3	-	-	-
2. 감사보고서 확정의 건	원안가결	3	-	-	-
3. 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정의 건	원안가결	3	-	-	-
2022.03.07	1. 제4기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건	원안가결	3	-	-	-
2022.04.27	-	-	3	-	-	-
사외이사후보&cr추천위원회	상법&cr제542조의8	권익환&cr문창진&cr조미진	[설치목적]&cr이사회의 독립성을 보장하고 투명한 운영을 위해&cr설치&cr[권한사항]&cr주주총회에서 사외이사 후보의 추천권	2021.06.24	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건	원안가결	3	-	-	-
내부거래위원회	-	권익환&cr조미진&cr최정욱	[설치목적]&cr내부거래시 공정성/적정성 확보여부를 감시하여 &cr합리적이고 투명한 경영, 균형 있는 의사결정 도모&cr[권한사항] &cr독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 상법 등 관련 &cr법령에서 이사회 승인 대상으로 정하고 있는 &cr특수관계인 간의 거래 검토	2021.06.24	1. 내부거래위원회 위원장 선정의 건	원안가결	3	-	-	-
2022.04.20	-	-	3	-	-	-
ESG위원회	-	문창진&cr최정욱&cr안재용	[설치목적]&cr회사의 주요 의사결정과정에서 이사회 기능 강화 &cr및 경영 강화&cr[권한사항]&cr회사의 지속가능한 성장을 위한 경영전략 및 &crESG방향성에 대한 이사회의 자문 및 검토 수행	2021.06.24	1. ESG위원회 위원장 선정의 건	원안가결	2	-	-	-
2021.08.31	-	-	2	-	-	-
2021.10.25	-	-	2	-	-	-
2021.12.20	-	-	2	-	-	-
2022.02.28	-	-	2	-	-	-
2022.04.18	-	-	2	-	-	-
인사위원회	-	조미진&cr권익환&cr안재용	[설치목적] &cr회사 경영의 중요 주체인 주요 임원의 주요 &cr인사사항에 대한 사전검토 역할 수행을 통한 &cr경영 투명성 강화&cr[권한사항]&cr대표이사의 평가 및 유임 여부, 사내이사의 &cr보수액 적정성 등에 관한 사항을 &cr검토하고 주요 임원의 평가 및 보수액 책정 &cr결과에 대해 회사로부터 보고 받음	2021.06.24	1. 인사위원회 위원장 선정의 건	원안가결	2	-	-	-
2021.07.27	-	-	2	-	-	-
2021.08.18	-	-	2	-	-	-
2021.11.22	-	-	2	-	-	-
2021.11.24	-	-	2	-	-	-
2022.01.20	-	-	2	-	-	-
2022.02.03	-	-	2	-	-	-
조미진&cr권익환&cr전광현	-	-	-	-	-	-	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
도입 및&cr실시여부	일반 주주&cr의결권&cr행사비율	도입 및&cr실시여부	일반 주주&cr의결권&cr행사비율
---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	X	X	-	○(실시)	6.89%	-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용&cr - 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | 에스케이&cr바이오사이언스(주) | 동&cr일&cr인&cr측 | 동일인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 친&cr족 | 배우자/&cr혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| 친족 합계 | / | - | - | - | - | - | - |
| 비영리법인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 등기된 임원 | | 안재용 | 21,852 | 0.03% | - | - | 21,852 | 0.03% |
| 김훈 | 21,852 | 0.03% | - | - | 21,852 | 0.03% |
| 자기주식 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 계열회사&cr(국내+국외) | | 에스케이케미칼(주) | 52,350,000 | 68.18% | - | - | 52,350,000 | 68.18% |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 동일인측 합계 | | / | 52,393,704 | 68.24% | - | - | 52,393,704 | 68.24% |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | / | 24,390,342 | 31.76% | - | - | 24,390,342 | 31.76% |
| 총 계 | | | / | 76,784,046 | 100.00% | - | - | 76,784,046 | 100.00% |

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자&cr＼&cr차입회사&cr(소속회사)		국내 계열회사					기타합계	총계
비금융회사		금융회사		합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	소계	-	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	-	-	-	-	-	6,020	6,020

※ 기타합계는 공시대상기간 동안 발생한 리스부채 금액입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래&cr - 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래&cr - 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		거래&cr기간	국내계열회사							국외계열회사		매출액 총계
비금융회사				금융회사		국내&cr계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
에스케이&cr플라즈마&cr(주)	에스케이&cr하이스텍&cr(주)	에스케이&cr하이닉스&cr(주)	소계	-	소계	-	국외&cr계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	국외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	1/4	125	-4	-	711	-	-	711	-	-	929,001	695,859	233,142
2/4	98	4	-	-
3/4	109	0.37472	-	-
4/4	114	178	87	-
소계	446	178	87	-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)&cr - 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황&cr - 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황&cr - 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역&cr - 해당사항 없음 &cr

나. 무형자산 거래내역&cr - 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료&cr산정방식
비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	에스케이(주)	지급	SK(행복날개 도형) - 대표상표권 40-0671940-00-00 외 58개 SK(영문) - 대표상표권 40-0870078-00-00 외 49개 에스케이(한글) - 대표상표권 40-1018169-00-00 외 53개 기타상표권 697개	2021.01.01~&cr2023.12.31	446	(매출액-광고선전비)ⅹ0.2%
합계	-	-	-	446	-

나. 무상거래 현황&cr - 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래&cr - 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래&cr - 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사																		금융회사						합계&cr(채권금액)
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에스케이&cr가스(주)			에스케이&cr플라즈마(주)			에스케이&cr이노베이션(주)			에스케이&cr에코플랜트(주)			에스케이&cr하이스텍(주)			소계			-			소계
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실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
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비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	362	-	362	40	-	40	0.206039	-	0.206039	33	-	33	195	-	195	630	-	630	-	-	-	-	-	-	630	-	630

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr - 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr - 해당사항 없음&cr

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr - 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역&cr - 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr - 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분&cr ＼&cr소속회사		거래상대방&cr(공익법인)	자금		유가증권		상품ㆍ용역		기타자산
차입	대여	매도	매입	매출	매입	매도	매입
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비금융회사	에스케이&cr바이오사이언스(주)	재단법인&cr행복에프앤씨	-	-	-	-	-	110	-	-

※ 상품ㆍ용역 매입 금액은 매출원가로 대체된 금액입니다.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음