SK Bioscience Co.,Ltd — AGM Information 2026

Mar 16, 2026

SK바이오사이언스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-20
3. 정정사유	단순 오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[감사위원선임 세부내역] 중 이의경 후보자 임기	3	2

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-23
3. 장소		인천광역시 연수구 연구단지로 38 SK바이오사이언스 2층 SUPEX 1
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제8기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 제2-1호 의안 : 집중투표제 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 그 외 정관 일부 변경의 건
3	제3호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보 : 안재현)	-
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 이의경)	-
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김점표)	-
6	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 제 7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
8	제8호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박진선)	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재현	1966-02	3	재선임	'04.04 ~ '11.11 SK D&D 대표이사 사장 '11.11 ~ '15.12 SK건설 글로벌마케팅부문장 '16.01 ~ '16.12 SK가스 경영지원부문장 '17.01 ~ '17.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표 兼 Industry Service 부문장 '17.01 ~ '21.12 SK가스 신성장에너지위원장 '18.01 ~ '18.12 SK건설 글로벌 Biz. 대표이사 사장 '19.01 ~ '21.10 SK에코플랜트 대표이사 사장 '21.12 ~ '23.03 SK디스커버리 대표이사 사장 '22.08 ~ 현재 SK플라즈마 사장 '22.12 ~ 현재 SK케미칼 대표이사 사장
박진선	1973-05	3	신규선임	'99.01 ~ '00.12 SK제약 '02.08 ~ '16.08 SK케미칼 전략기획팀, 해외사업팀 '16.09 ~ '18.06 SK케미칼 개발1실장 '18.07 ~ '22.06 SK바이오사이언스 해외사업개발실장 '22.07 ~ '23.10 SK바이오사이언스 BD1실장 '23.10 ~ '24.10 SK바이오사이언스 BD본부장 '24.10 ~ 현재 SK바이오사이언스 마케팅&사업개발본부장 '26.01 ~ 현재 SK바이오사이언스 COO

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이의경	1962-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'91.01 ~ '06.08 한국보건사회연구원 보건의료연구실 실장, 선임연구원 등 '06.09 ~ '12.02 숙명여대 임상약학대학원 교수 '12.03 ~ 현재 성균관대 제약산업학과 교수 '19.03 ~ '20.11 제5대 식품의약품안전처장
김점표	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'88 ~ '00 안진회계법인 회계사 '95 ~ '97 Deloitte New York Office 근무 '00 ~ '02 안진회계법인 Acting Partner '02 ~ '24 안진회계법인 부대표 '06 ~ '08 기업지배구조개선지원센터 연구위원 '21 ~ '23 한국공인회계사회 비상근 감사 '24 ~ 현재 대영회계법인 부대표(전문위원)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산 개발업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-