SK Bioscience Co.,Ltd

AGM Information • Mar 31, 2021

SK바이오사이언스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		562,232	- 매출액
- 부채총계		298,442	- 영업이익	37,710
- 자본금		30,600	- 당기순이익	32,890
- 자본총계		263,790	*주당순이익(원)	537
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제3기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 :     사내이사 선임의 건 (후보 : 안재용)    - 제3-2호 의안 :     사내이사 선임의 건 (후보 : 김훈)    → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 권익환)    → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 기본주당순이익입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재용	1967-11	3	재선임	'14.06~'16.08 SK케미칼 LS전략기획실장 '16.09~'18.06 SK케미칼 VAX사업부문 대표 '18.07~현재 SK바이오사이언스 대표이사
김훈	1967-10	3	재선임	'17.12~'18.06 SK케미칼 VAX사업부문 CTO '18.07~현재 SK바이오사이언스 CTO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권익환	1967-09	3	신규선임	'15.12~'17.07 법무부 기획조정실 실장 '17.07~'18.01 대검찰청 공안부 부장 '18.01~'18.06 대전지검 검사장 '18.06~'19.07 서울남부지검 검사장 '19.08~현재 변호사권익환법률사무소	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권익환	1967-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'15.12~'17.07 법무부 기획조정실 실장 '17.07~'18.01 대검찰청 공안부 부장 '18.01~'18.06 대전지검 검사장 '18.06~'19.07 서울남부지검 검사장 '19.08~현재 변호사권익환법률사무소