SK biopharmaceuticals Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

에스케이바이오팜/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제12기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이동훈 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 김연태 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김민지 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동훈	1968-08	3	신규선임	(현) SK바이오팜(주) 사장 SK㈜ Bio 투자센터장 동아에스티(주) 글로벌 사업 총괄 부사장
김연태	1972-05	3	신규선임	(현) SK(주) Bio 투자센터장 SK㈜ Bio 투자센터 임원 SK㈜ Portfolio 1실, 2실 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민지	1972-01	3	신규선임	(현)Cross Border Partners, LLC, President & CEO AffaMed Digital, General Manager AffaMed Therapeutics, Inc. Chief Business Officer	Cross Border Partners, LLC, (President & CEO)