SK biopharmaceuticals Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

에스케이바이오팜/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		723,171	- 매출액
- 부채총계		402,219	- 영업이익	-37,522
- 자본금		39,157	- 당기순이익	-35,379
- 자본총계		320,951	*주당순이익(원)	-420
나. 개별(별도)	- 자산총계		570,715	- 매출액
- 부채총계		268,831	- 영업이익	-18,078
- 자본금		39,157	- 당기순이익	-20,782
- 자본총계		301,884	*주당순이익(원)	-265
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제13기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 정지영 선임의 건 제2-2호: 사외이사 서지희 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 서지희 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지영	1973-11	3	신규선임	(현)SK바이오팜(주) 재무본부장 SK바이오팜(주) 재무실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서지희	1962-08	3	신규선임	(현)이화여대 경영학부 특임교수 KPMG 삼정회계법인 부대표	이화여자대학교 기술지주 주식회사(공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서지희	1962-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)이화여대 경영학부 특임교수 KPMG 삼정회계법인 부대표