SK biopharmaceuticals Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2022

에스케이바이오팜/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		643,652	- 매출액
- 부채총계		199,465	- 영업이익	94,958
- 자본금		39,157	- 당기순이익	64,846
- 자본총계		444,187	*주당순이익(원)	828
나. 개별(별도)	- 자산총계		635,569	- 매출액
- 부채총계		167,356	- 영업이익	142,907
- 자본금		39,157	- 당기순이익	111,277
- 자본총계		468,214	*주당순이익(원)	1,421
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 :    제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)    재무제표 승인    ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건      제2-1호: 사내이사 조정우 선임의 건      제2-2호: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건      제2-3호: 사외이사 방영주 선임의 건      제2-4호: 사외이사 안해영 선임의 건    ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건    ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원 선임의 건      제4-1호: 감사위원 방영주 선임의 건      제4-2호: 감사위원 안해영 선임의 건    ⇒ 원안대로 승인   - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인    ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정우	1961-01	3	재선임	(현)SK바이오팜 대표이사, SK Life Science, Inc. 대표이사 SK바이오팜 신약사업부문장, 최고운영책임자(COO) SK바이오팜 신약개발사업부장(임원)
이동훈	1968-08	3	재선임	(현)SK㈜ Bio투자센터장 동아에스티(주) 글로벌 사업 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방영주	1954-11	3	재선임	(현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사 서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과) 서울대학교병원 의생명연구원 원장 대한암학회 이사장	방앤옥 컨설팅주식회사 (대표이사)
안해영	1957-07	3	재선임	(현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사 미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부)	미국 Ahn Bio Consulting Inc. (대표이사)
송민섭	1970-03	3	재선임	(현)서강대학교 경영학과 교수 회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원 서강대학교 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
방영주	1954-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)방앤옥 컨설팅주식회사 대표이사 서울대학교 의대 내과학교실 교수(혈액종양내과) 서울대학교병원 의생명연구원 원장 대한암학회 이사장
안해영	1957-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표이사 미국 식품의약국(U.S. FDA) 부국장 (약물평가/연구센터 임상약리학부)
송민섭	1970-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)서강대학교 경영학과 교수 회계기준원K-IFRS 질의회신연석회의 심의위원 서강대학교 부교수