Sjóvá-Almennar tryggingar — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 3, 2015

Adalfundur Sjóvá-Almennra trygginga hf. verdur haldinn 26. mars 2015

Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf. bodar til adalfundar í félaginu sem haldinn verdur á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, fimmtudaginn 26. mars 2015 og hefst kl. 15:00.

Drög ad dagskrá fundarins eru svohljódandi:

1. Skyrsla stjórnar um starfsemi félagsins á lidnu starfsári.
2. Endurskodadir reikningar félagsins fyrir síðastlidið reikningsár með athugasemdum endurskodenda.
3. Ákvördun um greidslu arðs og meðferð hagnadar eða taps félagsins á síðastlidnu reikningsári og framlög í varasjód.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins skal lögð fram og atkvæði greidd um hana.
5. Tillögur til breytinga á sambykktum, ef borist hafa.
6. Fyrir liggur tillaga um breytingu á 18. gr. sambykkta félagsins sem felur í sér fækkun varastjórnarmanna úr fimmi í tvo.
7. Kosning stjórnar félagsins.
8. Kosning endurskodanda eða endurskodunarfélags.
9. Ákvördun um þóknun stjórnar félagsins.
10. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
11. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum með framkvæmd endurkaupaáætlunar.
12. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem löglega eru upp borin.

Hluthafar eiga rétt á ad leggja mál og/eða ályktunar-tillögur fyrir fundinn ef gerð hefur verid skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en 10 dögum fyrir fund. Hafí hluthafar krafist þess að tiltekið mál eða ályktun verði tekin fyrir verdur endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsvæði félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir adalfundinn. Hægt er að senda tillögur eða ályktanir fyrir fundinn á veffangið stjórn@sjova.is.

Hluthafar geta einnig lagt fram spurningar er varða auglýsta dagskrárliði á adalfundinum sjálfum. Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa er að finna á vefsvæði félagsins, www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundir.

Atkvæðagreiðslur á adalfundinum verða ekki skriflegar nema ef einhver fundarmanna krefst þess. Stjórnarkjör skal þó vera skriflegt ef fleiri eru í kjörri til stjórnar en kjósa skal. Kvedið er nánar um stjórnarkjör í sambykktum félagsins en kosið er eftir hlutfallskosningu. Athygli er þó vakín á ákvæðum sambykkta um hlutfall kynja í stjórn félagsins.

Ekki verdur hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Hluthafar geta óskað eftir því að fá atkvæða-seðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist félaginu a.m.k. fimmi dögum fyrir auglýstan adalfund. Hluthafar geta jafnframt vitjað atkvæða-seðla í höfuðstöðvum félagsins frá sama tíma og greitt þar atkvæði.

Adalfundur er lögmætur ef löglega er til hans bodar og mætt er fyrir helming hlutafjár í félaginu.

Frestur til að tilkynna frambod til stjórnar lýkur fimmi sólarhringum fyrir upphaf adalfundar. Í tilkynningu um frambod til stjórnar skal gefa, auk nafns frambjódanda, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um adalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaðilla og samkeppnisaðilla félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Frambodseydublöð er hægt að nálgast á vefsvæði félagsins. Upplýsingar um frambjódendur verða aðgengilegar á vefsvæði félagsins, www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundir að lágmarki tveimur dögum fyrir adalfund.

Endanleg dagskrá adalfundar og fundargögn, þar á meðal tillögur stjórnar, sem lögð verða fyrir adalfund eru birt á vefsvæði félagsins, www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundir, og liggja frammi á skrifstofu þess í Kringlunni 5, 103 Reykjavík.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á adalfundinn á fundarstað frá kl. 14:30 á adalfundardegi.

Fundargögn verða afhent á fundarstað.

Reykjavík, 3. mars 2015.

Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf.

SJÓVÁ