SJM HOLDINGS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

에스제이엠홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동)  반월공단 6블록 22호]
4. 의안 주요내용		가.보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태 보고  4. 외부감사인 선임 보고 나.부의안건  제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선규	1967-09	3	재선임	- 전 안건회계법인 회계사 - 전 푸른2상호저축은행 사외이사 - 현 세일회계법인 회계사	-