SJM HOLDINGS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

에스제이엠홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동) 반월공단 6블록 22호]
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용호	1937-09	3	재선임	-(주)에스제이엠 대표이사 회장 -(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 회장
김휘중	1968-02	3	재선임	-(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 부회장 -(현)(주)에스제이엠 대표이사 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김호경	1971-01	3	신규선임	상근	-(전)수원지방검찰청 안양지청 부장검사 -(현)법무법인 올흔 대표변호사