SJM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

에스제이엠/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동): 반월공단 6블럭 22호]
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고   4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건   제1호 의안:제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함   ) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-