SJM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

에스제이엠/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동): 반월공단 6블럭 22호]
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고   4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건   제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함   ) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 변경의 건   제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건   제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1               명)   제5호 의안: 감사 선임의 건   제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김휘중	1968-02	3	재선임	- George Washington대 경영학 석사 - 현 (주)에스제이엠  대표이사
김용호	1937-09	3	재선임	- 한양대 기계공학과 졸업 - 현 (주)에스제이엠 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김문규	1956-03	3	재선임	- 명지대학원 경영학과 졸업 - 전 명지대,서울여대 겸임교수 역임 - 전 웹젠 사외이사 역임 - 현 태율회계법인 이사 - 현 서울가정법원,서울지방법원 조정위원 - 현 (주)에스제이엠 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정용근	1940-03	3	재선임	상근	- 공인회계사 - 경영학박사 - 전 동국대 회계학부 명예교수 - 현 (주)에스제이엠 감사