SJM CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 20, 2024

에스제이엠/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로67번길 75(목내동): 반월공단 6블럭 22호]
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명(김휘중,김용호), 사외이사 1명(김형두)) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김휘중	1968-02	3	재선임	- George Washington대 경영학 석사 - 현 ㈜에스제이엠 대표이사
김용호	1937-09	3	재선임	- 한양대 기계공학과 졸업 - 현 ㈜에스제이엠 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형두	1968-03	3	재선임	- 1989년 ㈜화승 회계부서 입사 - 2016년 ㈜화승 대표이사 퇴임 - 현 ㈜에스제이엠 사외이사	-