SJ Group Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

에스제이그룹/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로 156 SJ빌딩 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제17기 정기주주총회 목적사항 [보고안건] - 제17기 감사보고의 건 - 제17기 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 [부의안건] - 제1호 의안: 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 이주영 재선임의 건 - 제4호 의안: 사내이사 연오흠 재선임의 건 - 제5호 의안: 사내이사 박지훈 신규 선임의 건 - 제6호 의안: 사외이사 이권섭 재선임의 건 - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제17기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주영	1967-11	3년	재선임	- 캘리포니아 주립대학교 경영학(석사) 졸업 (1997) - (주)에스제이그룹 대표이사 (08.03~현재)
연오흠	1966-11	3년	재선임	- 경희대학교 화학과 졸업 (1992) - (주)에스제이그룹 부사장 (19.01~현재)
박지훈	1979-02	3년	신규선임	- 중앙대학교 의류학과 졸업 (2004) - (주)더네이쳐홀딩스 내셔널지오그래픽 이사 (16.07~18.06) - (주)동인인터내셔널 2XU 이사(18.06~21.08) - (주)에프앤에프 SUPRA 이사(21.08~23.10) - (주)에스제이그룹 캉골본부 본부장(24.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이권섭	1966-07	3년	재선임	- 경남대학교 회계학과 졸업 (1988) - (주)신세계 마산점장 상무 (16.06~18.12) - (주)신세계백화점 자문역 (18.12~19.12) - (주)지앤비시스템 전문임원 (19.12~22.12) - (주)에스제이그룹 사외이사(22.03~현재)	-