SJ-CHEM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에스제이켐/주주총회소집 결의/(2026.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인선임 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제23기 (2025.01.01~2025.12.31) 대차대조표 및 손익계산서,이익잉여금 처분계산서 승인의 건.	-
2-1	감사 한종선 재선임의 건	- 제2호 의안 : 감사선임 승인의 건
3	이사보수 한도 승인의 건(한도7억)	-
4	감사보수 한도 승인의 건(한도 1억)	-
5	자본잉여금(주식발행초과금) 감액 및 결손금 보전의 건	- 상법 제460조(법정준비금의 사용)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한종선	1981-06	3	재선임	상근	-서린회계법인 -세무회계사무소TOP -現 (주)에스제이켐 감사