SJ-CHEM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

에스제이켐/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 (손익계산서, 재무상태표, 이익잉여금처분계산서)승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호의안 : 이사선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 배동수 선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건 3-3호의안 : 사내이사 박상훈 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (7억) 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배동수	1968-04	3	재선임	동국대 경영학 (주)세계산업 경영관리 과장 성진화학(주) 이사 現 (주)에스제이켐 대표이사
윤재호	1971-02	3	재선임	전주대 토목과 (주)세계산업 생산관리 과장 (주)성진로직스 대표이사 現 (주)에스제이켐 익산공장 전무이사
박상훈	1977-05	3	재선임	경기대 경영학 우리이티아이(주)재무팀 現 (주)에스제이켐 경영관리팀 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-폐전지 재활용 -폐전지 재생 및 관련 제품생산 판매업 -전기 자동차 전장부품 열관리, 방열복합 소재 및 고분자 소재 Recycling 사업 -Upcycling 물질전환 재생사업 및 친환경 소재 공급업 -전기공정 공정폐수, 생활폐수 희귀금속 회수 사업 -배터리 Cell, 배터리Pack의 수입, 개발, 제조 및 매매 -중고 배터리 거래 중개업		사업목적 추가에 따른 변경
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-