SJ-CHEM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 5, 2019

에스제이켐/주주총회소집 결의/(2019.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 40 업무동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제16기(2018.1.1. - 2018.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 이익잉여금 처분 계산서 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호의안 : 이사 선임  3-1호 의안 : 사내이사 조돈영(중임) 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인 제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조돈영	1966-04	3	재선임	-녹십자 연구원 -글로벌씨앤비 대표이사 -현)에스제이켐 연구소장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 태양광 발전업		신사업 모색과 진출 목적
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-