Sixxon — AGM Information 2026

May 18, 2026

英屬開曼群島商六方科技股份有限公司
SIXXON TECH.CO., LTD.
2026 年股東會各項議案參考資料

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《報告事項》

第一案

案 由：本公司2025年度營業狀況報告，報請 公鑑。

說明：本公司2025年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案 由：審計委員會審查本公司2025年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案 由：本公司2025年度員工(含經理人)及董事酬勞分配案報告，報請 公鑑。

說明：

1. 依本公司章程第34.1條規定辦理。
2. 本公司 2025 年度稅前淨利（不含員工及董事酬勞）新台幣 129,735,883 元，彌補以前年度虧損新台幣 0 元，稅前淨利（不含員工及董事酬勞）新台幣 129,735,883 元。
3. 本案業經董事會通過，擬分配員工酬勞新台幣 2,608,000 元，董事酬勞新台幣 519,000 元，皆以現金發放。

第四案

案 由：本公司資本公積發放現金股利案，報請 公鑑。

說明：

1. 依本公司章程第34.10條之規定，授權董事會得以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將發行股票溢價所得之資本公積之全部或一部，以發放現金之方式分配與原股東，並報告股東會。
2. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 98,787,000 元配發予股東，按配發基準日股東名簿記載之持有股份

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比例，每股配發現金 3.25 元。

1. 如因本公司流通在外股數變動，致使資本公積配發現金比率發生變動時，擬授權董事長按配發基準日本公司實際流通在外股份數量調整分配比率。
2. 資本公積配發現金依配發基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，發放至元為止，元以下無條件捨去，配發不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。
3. 配發現金基準日及發放日授權董事長訂定之。

第五案

案 由：庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑑。

說明：

1. 本公司於 2025 年 4 月 15 日經董事會決議第一次及第二次買回庫藏股計劃。
2. 執行情形如下：

買回期次		第一次	第二次
預計買回公司股份情形	董事會決議日	2025 年 4 月 15 日	2025 年 4 月 15 日
	買回目的	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益
	買回股份種類	普通股	普通股
	買回股份總金額上限	2,227,045,421 元	2,227,045,421 元
	預定買回之期間	2025 年 4 月 16 日至 2025 年 5 月 2 日	2025 年 5 月 5 日至 2025 年 6 月 13 日
	預定買回股數 (占公司已發行股份總數%)	400,000 股(1.29%)	800,000 股(2.58%)
	買回區間價格	85.10~150.00 元	85.10~150.00 元
實際買回公司股份情形	實際買回股數 (占公司已發行股份總數%)	204,000 股 (0.66%)	400,000 股 (1.29%)
	實際買回股份金額	26,557,571 元	58,234,269 元
	已買回數量占預定買回數量%	51.00%	50.00%
	辦理情形	尚未轉讓予員工	已於 2025 年 9 月 3 日註銷完成

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第六案

案 由：2025 年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告，報請 公鑑。

說明：本公司於 2025 年 6 月 20 日 2025 年股東常會通過辦理私募普通股不超過 3,000,000 股，並決議得於股東常會決議之日起一年內，分一次或二次辦理，因期限將屆，前述私募普通股案尚未辦理發行，且在剩餘期限內，暫無繼續辦理私募普通股之計畫，故董事會決議此私募普通股案不再繼續辦理募集發行。

第七案

案 由：股東提案報告，報請 公鑑。

說明：截至股東提案受理期間止，未獲股東提案。

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《承認事項》

第一案

董事會提

案 由：本公司2025年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：

1. 本公司 2025 年度合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所王怡文會計師與郭冠耀會計師查核竣事，併同營業報告書送請審計委員會審查完竣在案。
2. 謹檢附營業報告書，請參閱議事手冊，會計師查核報告及各項決算表冊，請參閱議事手冊。

決議：

第二案

董事會提

案 由：本公司2025年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

1. 本公司 2025 年度稅後盈餘為新台幣 126,588,947 元，減計本期稅後盈餘以外計入當年度未分配盈餘之項目新台幣 13,676,760 元及註銷庫藏股新台幣 29,760,539 元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 303,792,920 元，並擬提列法定盈餘公積新台幣 8,315,165 元及迴轉特別盈餘公積新台幣 3,776,642 元，合計可供分配盈餘為新台幣 382,406,045 元。依本公司章程第 34.2 條之規定，本年度擬不以盈餘分配股東現金股利，未分配盈餘共計新台幣 382,406,045 元，保留至以後年度。
2. 本公司 2025 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

決議：

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《選舉事項》

第一案
董事會提

案 由：全面改選本公司董事案。

說明：

1. 本公司董事及獨立董事任期將於 2026 年 6 月 19 日屆滿，擬於 2026 年股東常會提前全面改選董事 10 位(含 4 位獨立董事)新任董事(含獨立董事)任期三年，自 2026 年 6 月 17 日起至 2029 年 6 月 16 日止。
2. 依本公司章程第 27.3 條規定，董事選舉應採候選人提名制度，股東應就董事候選名單選任之；董事候選人名單業經本公司 2026 年 3 月 12 日董事會審查，其學歷經歷及其他資料請參閱議事手冊。
3. 提請 選舉。

選舉結果：

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《討論事項》

第一案
董事會提

案 由：公司章程修訂案，提請 討論。

說 明：
1. 為配合臺灣證券交易所公告修訂「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」及符合本公司之實際需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
2. 修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第二案
董事會提

案 由：取得或處分資產處理程序修訂案，提請 討論。

說 明：
1. 配合金融監督管理委員會中華民國 114 年 7 月 24 日金管證發字第 1140383333 號令及公司營運需要，使法令遵循更為明確以符合相關規範，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2. 修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第三案
董事會提

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：
1. 為借助本公司董事之專才及相關經驗，並使本公司順利拓展業務，於不損及本公司利益下，爰依公司法 209 條之規定，擬提請股東會解除董事之競業禁止之限制。
2. 本次新任董事及其代表人之兼任情形請參閱議事手冊。

決議：

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《臨時動議》

《散會》

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