SIWARD — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/10	發言時間	13:56:08
發言人	游淑貞	發言人職稱	經理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	董事會決議112年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/10
說明	1.董事會決議日期:112/03/10 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告案。 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。 3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。 2.承認本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1規定，受理股東之提案及 董事候選人名單之提名，其受理期間為112年4月14日至112年4月24日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.