SIWARD — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2484 希華　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/11	發言時間	13:32:59
發言人	游淑貞	發言人職稱	經理	發言人電話	04-25347909-1238
主旨	董事會決議一０五年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 4.召集事由: （一） 討論事項: 1. 修正本公司「公司章程」部份條文案。 （二） 報告事項： 1. 104年度營業報告案。 2. 監察人審查104年度決算報告案。 3. 104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 4. 104年背書保證之作業情形。 （三） 承認及討論事項： 1. 承認104年度決算表冊及營業報告書案。 2. 承認104年度盈餘分配案。 3. 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 （四） 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1受理股東就本股東常會提案之時間為105年4月15日 至105年4月25日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.