SIWARD — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

希華晶體科技股份有限公司

一０四年股東常會

議案之案由及說明資料

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：本公司民國一０三年度決算表冊，敬請 承認。

• 說 明：1.本公司一０三年度營業報告書及財務報表已編製完成，其中財務報表 業經安永聯合會計師事務所凃清淵、林鴻光會計師查核竣事，並出具 修正式無保留意見之查核報告書，併同營業報告書送監察人審查完竣， 出具查核報告書在案，敬請 承認。

• 上述營業報告書 ( 請參閱附件一，本手冊第 6~8 頁 ) 及財務報表 ( 請參閱 附件四，本手冊第 17~30 頁 ) 。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：本公司103 年度盈餘分配案如說明所列，提請 公決

說 明：1.擬定盈餘分配表如下：

盈餘分配表

中華民國 103 年度

中華民國103年度
摘要		金額	備註
期初未分配盈餘 其他綜合損益（確定福利計畫之精算損益） 103 年度稅後淨利 可分配盈餘 提列項目 提列10%法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 分配項目 股東紅利-現金股利擬議數 期末未分配盈餘		38,949,937 (4,556,042) 288,945,345 323,339,240 (28,894,535) (12,190,237) (159,421,022) 122,833,446	附註4 附註5

• 摘要 金額 備註

• 附註: 1.盈餘分配以103 年度未分配盈餘優先分配。 2.配發董監酬勞4,957,211 元。(依章程提列103 年度可分配盈餘2%，與財務報表原估列數 4,953,241 元相較，差異3,970 元，屬估計差異，依會計估計變動處理。)

• 3.配發員工紅利12,393,028 元，全數以現金發放。(依章程，不得低於103 年度可分配盈餘3%， 現以5%提撥，與財務報表原估列數12,383,104 元相較，差異9,924 元，屬估計差異，依會計 估計變動處理。)

4.確定福利計畫之精算損益，本公司選擇採用於發生期間立即認列於保留盈餘。 5.依101.4.6 金管證發字第1010012865 號函，提列「其他權益減項淨額」之特別盈餘公積。 董事長：曾頴堂 總經理：曾榮孟 主辦會計：黃玲玲

• 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之 畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整， 至符合現金股利分配總額。以目前流通在外股數159,421,022 股計 算，每股配發1 元現金股利，現金股利發放，經提股東常會決議通 過後，授權由董事會另訂除息基準日。

決 議：

臨時動議