Sitronix Technology Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

矿业技术发展指南

矿制電子股份有限公司 股份代理人
台新經合證券股份有限公司 股份代理部
台新證券網址：www.tsso.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號R1（由92卷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：159
證券代號：8016

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南宜建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
連連站名：幼江南宜站(4號出口)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台啟

請股東事加利用籌保結算所「股東c服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股
務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品頒知

一、紀念品名稱：【金家便利商店35元禮物卡】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出庫股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，違期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115/04/27-115/05/18
洽聽求人場所領取實體禮物卡
※股求人得視股求狀況提前
結束股求 | 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各股求場所辦理。
【股求股數限1,000股(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115/05/25
股東會會場領取實體禮物卡 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |
| 115/06/15-115/06/17
電子投票(限持股未達1,000股)
股東領取實體禮物卡
※例股非按外
※每日08:30-16:30 | 持股未達1,000股並完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出庫之股東，待混示身份證明文件、股東會出庫簽到卡、未列印之電子投票「讀案表決情形」全頁卡擇一
皆可，且台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號R1，1樓)領取紀念品。 |
| 115/06/15起
電子投票(限持股1,000股(含)
以上)股東領取電子紀念品
紀念品使用期限：至115年10月31日。 | 1.持股1,000股(含)以上並完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出庫之股東，須透過金符籌保結算所cGift服務領取電子紀念品
2.自115年6月15日起，股東登入股東c服務平台，且功能列「電子投票」、「公司cGift章區」，即可查詢領取cGift連結及序號/除證碼等相關資料。
3.紀念品領取及兌換流程：
①籌保網站電子投票列表直接點選「紀念品」按鈕，或自功能列「電子投票」→「公司cGift章區」進入領取/下載紀念品連結②輸入序號/除證碼③持保修碼及門市兌換。 |
| 戶名 | | | | | | | | | | | 戶號 | | | | | | | 159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 銀行帳號 | (無保免寄回) 矽創 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯或寄主票之郵資費用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行代號 現行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、股票號碼) | | | | | | | | | | | | | | | | | 簽名或蓋章 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郵局 | 700 | 白號 | | | | | | | 帳號 | | | | | | | | | |

委託書用紙填發須知

一、股東親自出庫者，不得以另一部份股權委託他人代理。委託書與出庫簽到卡約簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出庫。
二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、股求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

| 150 矽創電子股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡
時間：115年5月25日(星期一)上午九時整
地點：新竹縣竹北市台北一街3號2樓
(台北科技園區三期宴會廳) | 委託書 | 一二、二、三、四 | 委託人(股東) | | 編號 | 115-159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、訂委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾讓者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.一一四年度財務報表及發票報告書案。
（1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.一一四年度盈餘分配案。
（2)○承認(2)○反對(3)○棄權。
二、本股東未於每項口內勾讓授權範圍或同時勾讓者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席原則卡）寄交代理人收稿，如因狀況期間會，本委託書仍需有效（限此一會期）。
此致
矽創電子股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 業發所舉上限檢查交違舉該付法。現取於本公司債務。若本公司債務未達本公司債務之年度保存期限，本公司得依本公司債務之年度保存期限保存本公司債務。
若本公司債務未達本公司債務之年度保存期限，本公司得依本公司債務之年度保存期限保存本公司債務。
若本公司債務未達本公司債務之年度保存期限，本公司得依本公司債務之年度保存期保存本公司債務。 | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 | |
| | | 股東戶號： | 持有股數： | 持有股數 | | |
| | | 股東姓名： | 姓名或名稱 | 姓名 | | |
| | | 親自出庫簽名或蓋章 | 資訊 | 資訊 | | |
| | | | 其他 | 資訊 | | |
| | | | 備註 | 備註 | | |
| | | | 資訊 | 資訊 | | |
| | | | 資訊 | 資訊 | | |
| | | | 資訊 | 資訊 | | |
| | | | 資訊 | 資訊 | | |

徵求場所及人員簽章處：

---

矽創電子股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月25日(星期一)上午九時整，假新竹縣竹北市台北一街3號2樓(台北科技園區三期宴會廳)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會查核報告。3. 一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 本公司與子公司鉅創電子股份有限公司股份轉換執行情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度財務報表及營業報告書案。2. 一一四年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

三、114年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股分配11.5元。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或遵交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

五、依公司法第八六五條規定自115年3月27日起至115年5月25日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印繳卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東要求委託書，本公司將於115年4月24日前製作需求人要求資料彙總表所揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉請，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定經自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子控股」，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdoc.com.tw）

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為菀。

此 致

貴股東

矽創電子股份有限公司 董事會

敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路88號B1	(02)2388-8750	宏德維羅東嶺林森路111號(認引廠輪包店裝廠)	0928-740-835
台北市中正區范孝西路一段100號(墨竹亭堂)	0958-018-537	新竹市東區西太路97巷8號(牛內輪巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃五家五花店堂道)	(02)2339-1391	新竹線竹北市博愛街379號1樓(博愛街聯局對面)	(03)555-5276
台北市太同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278	新竹線竹東嶺中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區民生東路二段148號Toffee服務(幼江路口,路易芬堂)	(02)2542-9368	桃園市中雄區民權路214號(基利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市幼山區東興路5號1樓(統一游正對面)	0958-327-999	桃園市能澤區龍泉路3號-利印行(白琴線行對面)	(03)480-1964
台北市太安區感安街230號	(02)2708-6046	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市太安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	桃園市桃園區國聖一街191號(愛貝裝廠,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市萬華區太理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市萬華區東園街68-1號2樓(南66巷2弄進入)	(02)2307-1773	道東線道東市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市信義區永清路278巷27弄32號1樓(永清市場堂)	(02)8787-5802	台中市北區菴子路184號1樓-陳素盈(太輪臺斜對面)	(04)2203-9343
台北市小林區德行東路95號(足加亭數位影像)	(02)2838-2572	台中市太雅區民生路一段133巷21號(國基世華路基子進入)	(04)2560-3566
台北市北段區太興街23巷4號(全聯福利裝廠)	(02)2895-6645	彰化線彰化市中山路二段885-2號1樓(金保翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北段區裕民六路90巷1弄20號(送石勝捷運富邦遊泰裝)	(02)2827-3035	彰化線伸港聯中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(送捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化線屏林市太仁街1號(太同路二段全家理利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(臥街909)	0975-756-871	南段市彰南路一段1078號(南段國小斜對面)	(049)222-2366
台北市太山區景明街1號(傳隆路一段138號隅便利商店堂)	(02)2935-5555	嘉義市西區范義街123號(送中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0002	雲林線斗六市城頂街62-2號(明志勤物餐院)	0910-544-688
新北市鉛酪區長安街138巷1-1號(海山高中部裝廠,學盟順豐班堂)	(02)2963-7878	台南市東區太同路一段45巷5號(東門國道堂)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(國基世華線行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇美路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市采和區中和路591號(金池興樓線行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街86號(送後之車站)	(07)311-8641
新北市上城區裕生路83巷21號(樂利國小堂)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三城路13號(送五甲路·福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊堂)	0970-476-060	屏東線屏東市台南路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三里區重陽路一段118號(泰美早中餐店)蛇銀鳳正對面	(02)2982-4289	台東線台東市新生路456號	(089)323-009
新北市新莊區新嘉路225巷23弄12號(台北富邦線行陷壁巷弄內)	(02)2992-4784	花港線吉安鄉台僑路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

矽創電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月25日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司
(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券、亞東證券(股)公司)	1. 毛穎文
2. 鄭淑慧
3. 鄭奕禧
4. 郭雅貞
5. 鄭薇
6. 林文彬
7. 林阿媚
8. 范炎強
9. 宋慧媚
10. 昇佳電子股份有限公司
11. 李盛樞
12. 廣穎電通股份有限公司	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓
聯絡電話：(02)7753-1699

1. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所
   地址：台北市中正區博愛路80號B1
   聯絡電話：(02)2388-8750

(徵求股數限1,000股(含)以上)

徵求期間：115.04.27-115.05.18
(例假日除外，徵求人得視徵求狀況親早結束徵求)

(部份徵求場所請參閱第五聯) |

指派書

蘇指派

書

擔任本公司之法人代表，出席書

公司一一五年五月二十五日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

矽創電子股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。