Sitronix — AGM Information 2026

Apr 22, 2026

矽創電子股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 （董事會提）

案由：一一四年度財務報表及營業報告書案，提請承認。

說明：（一）董事會造送本公司一一四年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸及蔡美貞會計師查核完竣，連同營業報告書，送請審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。

（二）一一四年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請承認。

決議：

第二案 （董事會提）

案由：一一四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：（一）一一四年度盈餘分配案，業經一一五年三月五日董事會決議通過。

（二）一一四年度盈餘分配表，請參閱附表。

（三）敬請承認。

決議：

---

矽創電子股份有限公司

一一四年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	4,525,517,325
本期稅後淨利	1,745,037,659
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產調整保留盈餘	2,314,432
精算損益調整保留盈餘	2,457,475
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	1,749,809,566
減：提列10%法定盈餘公積	(174,980,957)
減：依法提列特別盈餘公積	(7,633,790)
本期可分配盈餘	6,092,712,144
減:分配項目
股東紅利（現金股利每股11.5元）	(1,381,574,074)
期末未分配盈餘	4,711,138,070

董事長：毛穎文

經理人：毛穎文

會計主管：徐淑芳

說明：（一）本公司115年3月5日登記實收股數為120,136,876股，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

（二）依財政部87.4.30台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配114年度盈餘。若有不足部份，依盈餘產生之年序，採先進先出之順序分配以前累積之可分配盈餘。