Sitowise Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

KUTSU SITOWISE GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SITOWISE GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sitowise Group Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 15.3.2023 klo 8.00

Sitowise Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.4.2023 kello 11.00 alkaen Dipolissa,
osoitteessa Otakaari 24, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello
10.15.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C sekä
Yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen
kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän
yhtiökokouskutsun osassa C sekä Yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen
välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää
kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää,
eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä
yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan 27.3.2023
alkavan viikon aikana Yhtiön internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
tilinpäätöksen, joka käsittää emoyhtiö Sitowise Group Oyj:n tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta,
joka on noin 45 % nettotuloksesta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi
5.5.2023.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2022
hyväksytään. Toimielinten palkitsemisraportti julkaistaan 27.3.2023 alkavalla
viikolla Yhtiön internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön päivitetty toimielinten palkitsemispolitiikka
hyväksytään. Toimielinten palkitsemispolitiikka julkaistaan 27.3.2023 alkavalla
viikolla pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle,
että hallitukselle ja sen tarkastus-, henkilöstö- ja yrityskauppavaliokunnille
maksetaan toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, seuraavat palkkiot:

· hallituksen puheenjohtajan palkkio olisi 4 750 euroa kuukaudessa,
· hallituksen muiden jäsenten palkkio olisi 2 250 euroa kuukaudessa,
· hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio
olisi 1 000 euroa kokoukselta, ja
· hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio olisi
400 euroa kokoukselta.

Edellä mainitut ehdotetut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta
maksetut.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin
Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Eero Heliövaara, Taina Kyllönen, Mirel
Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell ja Tomi Terho valitaan uudelleen ja
että uusiksi jäseniksi valitaan Niklas Sörensen ja Mats Åström. Hallituksen
nykyinen jäsen Leif Gustafsson on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä
tehtävään.

Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä kokonaisuutena. Hallituksen
nimitysvaliokunta on ehdotusta valmistellessaan huomioinut, että hallituksen
kokoonpano kokonaisuutena on yhtiön tarpeiden mukainen ja noudattaa
hallinnointikoodin suosituksia.

Lisätietoa hallituksen jäsenehdokkaista sekä heidän riippumattomuudestaan on
saatavilla nykyisten hallituksen jäsenten osalta Yhtiön internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/hallitus sekä uusien
jäsenehdokkainen osalta internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestäisi valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin uudelleen Yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Kim Järvi, mikäli KPMG Oy Ab tulee valituksi
yhtiön tilintarkastajaksi.

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan
siten, että yhtiökokouksen järjestäminen mahdollistetaan myös ilman
kokouspaikkaa eli niin sanottuna etäkokouksena. Ehdotus perustuu osakeyhtiölain
5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksia
etäkokouksina. Osakeyhtiölain mukaan etäkokouksessa osakkeenomistajat käyttävät
täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä
muutetaan siten, että yhtiökokous voidaan järjestää Yhtiön kotipaikan Espoon
lisäksi myös Helsingissä ja Vantaalla.

Hallituksen ehdotuksen mukaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi muutosten
jälkeen seuraavasti (muutokset lihavoituna):

”9 § Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön
asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja ajasta.
Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä ja Vantaalla.
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava
osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai
ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten,
että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen
avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen ja palkkiot

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti:

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. arkipäivänä. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy
seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
Yhtiön osakasluettelon omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että myös
hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ja ne osakkeenomistajat, joiden
omistukset liputussäännökset huomioon ottaen tulisi laskea yhteen, otetaan
huomioon.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus ehdottaa lisäksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle maksetaan toimikaudelta, joka päättyy
vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

· nimitystoimikunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta
· nimitystoimikunnan jäsenten (mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja)
kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka julkaistaan 27.3.2023 alkavalla
viikolla Yhtiön internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3
500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään
hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun
markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja
hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti,
kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000
kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aiemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti,
kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen,
kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi, ja muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Sitowise Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023. Sitowise Group Oyj:n vuosikertomus ja yritysvastuuraportti,
joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ja päivitetty
palkitsemispolitiikka ovat saatavilla mainituilla Yhtiön internetsivuilla
27.3.2023 alkavan viikon aikana. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 9.5.2023.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 16.3.2023. Yhtiön osakasluetteloon
merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 20.4.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan
tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen
suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;
b. sähköpostitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi;
c. Puhelimitse numeroon 010 2818 909 (arkisin klo 9.00-12.00 ja klo
13.00-16.00) sellaisten osakkeenomistajien osalta, jotka eivät halua käyttää
äänioikeuttaan ennakkoon.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika
tai y-tunnus ja yhteystiedot, sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Sitowise Group Oyj:lle ja sen
yhteistyökumppaneille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.4.2023 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet
-palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse
Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän
asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon
16.3.2023 klo 10.00 - 20.4.2023 klo 10.00 välisenä aikana:

a. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023. Sähköisessä ennakkoon äänestämisessä vaaditaan
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva
tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella;
b. sähköpostitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta kokouksen aikana tai oikeutta vaatia
äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen
kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023.

1. Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi. Osakkeenomistajien on mahdollista seurata varsinaista
yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen
seuraamiseen ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen
-yhtiokokous-2023. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa varsinaisen
yhtiökokouksen seuraamista ei pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen
osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 18.4.2023 asti myös sähköpostitse
osoitteeseen agm@sitowise.com. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen
kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on
kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys
osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Kokouspaikalla on kahvitarjoilu ennen kokouksen alkamista.

Sitowise Group Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 35 665 927
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kutsun
päivämääränä yhteensä 119 399omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa
varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Espoossa, 15.3.2023

Sitowise Group Oyj

Hallitus

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo.
Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja
älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa
palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin,
infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat
mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden
uudelleenmäärittelemistä - tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in
Cities. Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa ja yhtiö
työllistää yli 2 200 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq
Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.