Sitowise Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 2, 2022

Kutsu Sitowise Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Sitowise Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sitowise Group Oyj Pörssitiedote 2.3.2022 klo 9.00

Kutsu Sitowise Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sitowise Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.4.2022 kello 16:30
alkaen Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Linnoitustie 6, 02600 Espoo.
Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä
tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja
Yhtiön antaman muun ohjeistuksen mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden
asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Ohjeet
osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C sekä Yhtiön internetsivuilta.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. Yhtiö on
ryhtynyt väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin koronapandemian leviämisen
rajoittamiseksi, ja jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla
huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
terveys ja turvallisuus.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Janne Haapakari. Mikäli Janne
Haapakarilla ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana,
hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii konsernin juristi
Maisa Cederström. Mikäli Maisa Cederströmillä ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana,
hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi
katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa määritellyllä tavalla ja joilla
on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien
tietojen perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön 28.3.2022 alkavalla
viikolla pörssitiedotteella julkistettava ja myös internetsivuille osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset saataville
tuleva vuosikertomus ja yritysvastuuraportti, joka sisältää vuoden 2021
tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman
liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen
sekä tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen 2021 vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021
tilinpäätöksen, joka käsittää emoyhtiö Sitowise Group Oyj:n tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Emoyhtiö Sitowise Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 109
854 282 euroa, joista tilikauden voitto oli 9 657 719 euroa.

a)     Osingonjaosta päättäminen. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa
osakkeelta.

Yhtiön hallitus on asettanut pitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteeksi
osinkopolitiikan osalta, että Sitowise pyrkii jakamaan osinkona 30–50 %
konsernin nettotuloksesta. Edellä esitetty osingonjakoehdotus on noin 30 %
konsernin vuoden 2021 nettotuloksesta, kun sitä ei rasita pörssilistautumiseen
liittyvät kulut. Hallituksen hyväksymä osingonjakopolitiikka perustuu Sitowise
-konsernin kasvustrategiaan, jossa yrityskaupat ovat merkittävässä roolissa.
Osingonjakoehdotuksessa on huomioitu, että konserni tarvitsee varoja
yrityskauppojen toteuttamiseen.

Osinko maksetaan yhdessä erässä, ja jäljelle jäävä voitto jätetään vapaaseen
omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 22.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 29.4.2022.

b)     Vähemmistöosingon vaatiminen. Koska hallitus ehdottaa osinkona
jaettavaksi vähemmän kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään,
osakkeenomistajilla on vaihtoehtoisesti oikeus vaatia mainitun säännöksen
mukaisen vähemmistöosingon suuruista osinkoa. Vähemmistöosingon suuruus olisi
tämän kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti 0,136 euroa osakkeelta.
Vähemmistöosingon suuruinen osinko tulisi jaettavaksi, jos sitä vaatisivat
osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.
Vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus katsottaisiin tehdyksi, jos osakkeenomistaja
äänestäisi vähemmistöosingon puolesta ennakkoäänestyksessä, eikä erillisen
vaatimuksen tai vastaehdotuksen tekemistä edellytetä.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön 28.3.2022 alkavalla
viikolla pörssitiedotteella julkistettava palkitsemispolitiikka, joka tulee
lisäksi saataville Yhtiön internetsivuille osoitteeseen
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous
-2022 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Päätös palkitsemispolitiikan
kannattamisesta on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa seuraavia
palkkioita hallituksen jäsenille toimikaudelta, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

· hallituksen puheenjohtajan palkkio olisi 4 750 euroa kuukaudessa,
· hallituksen muiden jäsenten palkkio olisi 2 250 euroa kuukaudessa,
· hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio
olisi 1 000 euroa kokoukselta, ja
· hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio olisi
400 euroa kokoukselta, sillä poikkeuksella, että nimitysvaliokunnan jäsenille
maksettaisiin kullekin kokouspalkkiona 1 000 euroa.

Edellä mainitut ehdotetut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta
maksetut. Hallitus lisäksi ehdottaa, että hallituksen jäsenten matkakulut
korvattaisiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu on tehty hallituksen
nimitysvaliokunnassa, ja hallitus on päättänyt ehdotuksesta.

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen sen nykyiset
jäsenet: Leif Gustafsson, Eero Heliövaara, Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia,
Elina Piispanen, Petri Rignell ja Tomi Terho.

Lisätietoa hallituksen jäsenehdokkaista sekä heidän riippumattomuudestaan on
saatavilla Yhtiön internetsivuilla
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/hallitus.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestäisi valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että Yhtiön
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022 valittaisiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Turo Koila.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3
500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään
hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun
markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja
hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti,
kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000
kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aiemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti,
kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen,
kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi, ja muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, Sitowise
Group Oyj:n vuosikertomus ja yritysvastuuraportti, joka sisältää Yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä
palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous
-2022. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla
viimeistään 4.5.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään niin,
että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen
kokouspaikalla. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen
myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2022
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyvät tämän kutsun
kohdasta C.4. ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 5.4.2022 klo 12.00.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 13.4.2022 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 5.4.2022 klo 12.00 -
13.4.2022 klo 10.00 seuraavasti:

a) Sähköisesti Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous
-2022. Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva
tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella; tai

b) lähettämällä yhtiön internetsivuilla 5.4.2022 alkaen saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous /
Sitowise Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika, y-tunnus ja yhteystiedot.
Osakkeenomistajien Sitowise Group Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen
edellyttäen, että siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat
tiedot.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin
kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi
osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon
tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen
ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla
tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja
äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen
edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa
käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai
vaihtoehtoisesti sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi
tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Sitowise Group Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumis- ja
ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei
johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon.
Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen
edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää
ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.4.2022 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakasluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon
äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta
hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

1. Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen agm@sitowise.com viimeistään
31.3.2023 klo 12.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen
toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus
otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellytyksellä, että vastaehdotuksen
tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja he
omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon.
Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous
-2022 viimeistään 5.4.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 6.4.2022 klo 12.00 mennessä
lähettämällä kysymykset liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen
agm@sitowise.com. Osakkeenomistajien tekemät kysymykset, yhtiön johdon
vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut
vastaehdotukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous
-2022 viimeistään 12.4.2022. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajan
on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous
-2022.

Sitowise Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2022 yhteensä 35 665 927
osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 35 665 927 ääntä. Yhtiöjärjestyksen
mukaan jokainen osake tuottaa yhden äänen. Tämän kokouskutsun päivämääränä
Yhtiön hallussa on 186145 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa
yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa.

Tämä kutsu on laadittu suomeksi ja englanniksi. Mikäli kutsun suomen- ja
englanninkielisen version välillä on eroja, suomenkielinen versio on
ensisijainen.

Espoossa 2.3.2022

Sitowise Group Oyj

HALLITUS

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo.
Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja älykkäämmän
kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Operoimme
kolmella liiketoiminta-alueella Suomessa ja Ruotsissa: kiinteistöt ja
rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut.

Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla
vastuullisin kumppani hyvinvoivan ympäristön kehittämisessä. Sitowise on
kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti. Konsernin vuoden 2021
liikevaihto oli noin 179 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 000
asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä
kaupankäyntitunnuksella SITOWS.