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Sit — Proxy Solicitation & Information Statement 2020
Apr 15, 2020
4054_agm-r_2020-04-15_7ac0b4de-0048-4294-bc1d-fa8349e7dce2.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di SIT S.p.A. convocata presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova in unica convocazione per il giorno 6 maggio 2020, alle ore 10:00, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2020 sul sito internet della società all'indirizzo www.sitcorporate.it nella sezione "Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti" e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" in pari data e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§)
con il presente modulo
| il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega): Nome(*) |
Cognome (*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nato a () Il () |
C.F. o altro identificativo se estero (*) | ||||||
| residente in (*) | Via (*) | ||||||
| Telefono n. (*) | Email (**) | ||||||
| (da allegare in copia) | Documento di identità in corso di validità - tipo (*) | Rilasciato da (*) | Numero (*) | ||||
| in qualità di (barrare la casella che interessa) | |||||||
| Intestatario delle | delegato o procuratore con potere di subdelega rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) azionista cui è attribuito il diritto di voto creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………… Nome Cognome/Denominazione (*) |
||||||
| azioni | Nato a (*) | Il (*) | C.F. o altro identificativo se estero (*) | ||||
| (se diverso) | Sede legale/Residente a (*) | ||||||
| relativamente a | |||||||
| n. | azioni SIT S.p.A. - ISIN IT0005262149 | Registrate sul conto titoli (1) n. | Presso l'intermediario depositario | ABI | CAB | ||
| di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. | effettuata dall'intermediario: |
Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid"), con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.
(Luogo e Data) (Firma del delegante)
__________________________ ________________________________
Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla società.
__________________________ ________________________________
(Luogo e Data) (Firma del delegante)
Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.
( *) Obbligatorio
(**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.
| ISTRUZIONI DI VOTO (destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte) |
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|---|---|---|---|---|
| Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega(3)(dati anagrafici) | ||||
| Delega/subdelega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria di SIT S.p.A, convocata presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova |
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| in unica convocazione per il giorno 6 maggio 2020, alle ore 10:00. |
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| 1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla | ||||
| gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 | ||||
| dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019; destinazione del risultato di esercizio: | ||||
| Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla | ||||
| gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019; |
||||
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | | |||
| Favorevole | Contrario | Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto | ||||
| |
| destinazione del risultato di esercizio. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario (*) |
Astenuto | ||
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario |
Astenuto | ||
| (*) resta inteso che, nell'ipotesi in cui, all'esito delle votazioni relative alla proposta di deliberazione di cui sopra, la stessa non dovesse risultare approvata, (i) l'importo relativo alla Proposta di Distribuzione (come definita nella relazione illustrativa) sarà destinato a riserva straordinaria e (ii) resteranno fermi le altre destinazioni alle riserve sopra indicate e i conseguenti poteri. In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea |
|||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||||
| revoca le istruzioni |
Favorevole: _________ Contrario Astenuto |
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
| 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
| |||
| (proponente) _____ | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| 2.2 determinazione della durata dell'incarico; | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
Contrario |
|||
| (proponente) _____ | Favorevole | Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| 2.3 nomina degli Amministratori; | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste | Lista N. ______ |
Contrario |
Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | |||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la | preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | |||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | ||||
| Astenuto |
| 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
Favorevole Contrario |
|||
| (proponente) _____ | Astenuto | |||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| 2.5 determinazione del compenso degli amministratori. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario |
Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
3 Nomina del Collegio Sindacale:
| 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste | Lista N. ______ |
Contrario |
Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
|||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
| 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; | |||
|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario |
Astenuto |
Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. 4
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||
|---|---|---|
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
| Favorevole: _________ | ||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |
| Astenuto |
| 3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) |
| |||
| (proponente) _____ | Favorevole | Contrario | Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | |||
| Astenuto |
4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.
| 4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione; | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario |
Astenuto | ||
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario |
Astenuto | ||
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | |||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||||
| Favorevole: _________ | |||||
| revoca le istruzioni |
Contrario | ||||
| Astenuto |
| 4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario |
Astenuto | |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario |
Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| revoca le istruzioni |
Favorevole: _________ | |||
| Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. | 5 |
| Contrario |
|---|
| Astenuto |
| 5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | Favorevole | Contrario |
Astenuto | |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ |
Favorevole | Contrario |
Astenuto | |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea | ||||
| conferma le istruzioni | modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |||
| Favorevole: _________ | ||||
| revoca le istruzioni |
Contrario Astenuto |
| (Luogo e Data) | |
|---|---|
| ---------------- | -- |
__________________________ ________________________________ (Luogo e Data) (Firma del delegante)
| AZIONE DI RESPONSABILITA' | ||
|---|---|---|
| In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il | ||
| sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: | ||
| favorevole | contrario | astenuto |
(Luogo e Data) (Firma del delegante)
__________________________ ________________________________
| ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI |
|
|---|---|
| Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) - La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante. - La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni. - Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari. |
|
| 1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario. |
|
| 2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto. 3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto. |
|
| Modalità di invio | |
| La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a: |
|
| - copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o - qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, |
|
| mediante una delle seguenti modalità alternative: | |
| (i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Sit 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale; |
|
| (ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sit 2020") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Sit 2020"). In tal caso, Spafid S.p.A. si riserva di accettare la copia riprodotta informaticamente (PDF) della delega, solo ove il delegante abbia sottoscritto l'attestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui alla pagina 1. |
|
| La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135- novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto. |
|
| Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo [email protected] o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00). |
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