SiS — Board/Management Information 2022

Jun 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	7	發言日期	111/06/21	發言時間	15:54:42
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/21
說明	1.發生變動日期:111/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:簡誠謙 董事:聯華電子股份有限公司代表人 曾貴鴻 董事:迅捷投資股份有限公司代表人 鄭婉伶 董事:陳文熙 董事:許時中 獨立董事:黃財旺 獨立董事:羅瑞祥 獨立董事:李亞菁 4.舊任者簡歷: 董事:簡誠謙/矽統科技董事長 董事:聯華電子股份有限公司代表人 曾貴鴻/矽統科技董事 董事:迅捷投資股份有限公司代表人 鄭婉伶/矽統科技董事 董事:陳文熙/翰碩電子董事長 董事:許時中/矽統科技總經理 獨立董事:黃財旺/鈺緯科技薪酬委員 獨立董事:羅瑞祥/九暘電子董事長 獨立董事:李亞菁/欣興電子獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:簡誠謙 董事:聯華電子股份有限公司 董事:迅捷投資股份有限公司 董事:周婉芬 董事:高爾科技股份有限公司代表人 許時中 董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳 獨立董事:戴家偉 獨立董事:李亞菁 獨立董事:蕭清柳 6.新任者簡歷: 董事:簡誠謙/矽統科技董事長 董事:聯華電子股份有限公司/矽統科技董事 董事:迅捷投資股份有限公司/矽統科技董事 董事:周婉芬/智原科技獨立董事 董事:高爾科技股份有限公司代表人 許時中/矽統科技總經理 董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳/南亞科技獨立董事 獨立董事:戴家偉/永立榮生醫董事 獨立董事:李亞菁/欣興電子獨立董事 獨立董事:蕭清柳/中國信託銀行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 簡誠謙:1,886,182股 聯華電子股份有限公司:129,577,431股 迅捷投資股份有限公司:32,715,833股 周婉芬:0股 高爾科技股份有限公司代表人 許時中:10,800股 亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳:1,500,386股 戴家偉:0股 李亞菁:0股 蕭清柳:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 108/06/21~111/06/20 11.新任生效日期:111/06/21 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 任期屆滿全面改選，不適用 16.其他應敘明事項:無

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