Sinteza S.A.

AGM Information • Mar 27, 2014

Sos. Borșului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

C.U.I.: R0 67329

Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca: EXIM BANK ORADEA Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca: Transilvania Oradea Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500

Banca: BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$

• A.S.F. (COMISIA NAȚIONALA DE VALORI MOBILIARE)
• DATA RAPORTULUI: 27.03.2014 $\bullet$
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR $\bullet$
• TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224 $\bullet$
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Convocare AGAO

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borșului nr. 35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, în baza art. 117din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, întrunit în data de 26.03.2014 a hotărât convocarea, ADUNARII GENERALE ORDINARE a acționarilor pe data de 28 Aprilie 2014 ,orele 10,00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2013, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2013;

2. Discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de administrație de repartizare la rezerve a profitului aferent anului 2013; 3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013;

3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2014;

4. Aprobare ca dată de înregistrare, data de 16.05.2014;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de 29 Aprilie 2014, la aceeași oră, în acelasi loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor la data de 17.04.2014, considerată dată de referință.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială. Accesul acționarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoanefizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane- juridice și a acționarilor persoane - fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și sunt disponibile în limba română și limba engleză fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 28.03.2014 orele 10.

După completare și semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 26.04.2014 în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2014" sau transmis prin e-ma l cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 26.04.2014 orele10,00, adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro.

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 26.04.2014 orele 10 în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2014,

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puț n 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea AGAO, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data 11.04.2014 orele 10, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAO, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 11.04.2014 orele 10.

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administrație numai în scris, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2014". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționaru ui, până la data de 11.04.2014 orele 10.

Intrebările se înaintează Consiliului de Administrație în scris, în original, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2014". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet.

Procurile speciale, formularul de vot completat și semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acționari, vor fi înscțite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, în original fotocopia certificatului de înregistrare al societății.

Consiliul de administrație propune ca dată de înregistrare data de 16.05.2014, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGAO.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 28. 03. 2014.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon: 0259/444969, zilnic între orele 9,00-13,00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

TINCA RADE