Sinteza S.A.

Governance Information • Mar 30, 2012

		Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2010
Recomandare Principiu,		Codul De Guvernanta Corporativa al BVB Intrebare	DΑ	$\frac{z}{C}$	Daca NU, atunci EXPLICI
6 Id		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		$\times$	Nu a fost considerat necesar.
Ŀ	R1	care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa? Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
		actualizare? website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
	R 2	executive? structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
	R3	de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent? corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei		×	corporativa tele anuale dupa implementarea Regulamentului de guvernanta Acestea vor fi incluse in rapoar-
		urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la $\stackrel{\circ}{\phantom{\circ}}$ descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
		$\alpha$ actul constitutiv actualizat?		$\times$	Regulamentul de Guvernanta intocmire. Corporativa este in curs de
		$\circ$ regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate? $rac{\theta}{\theta}$		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
		$\Theta$ Declaratia "Aplici sau Explici"?	$\times$
		$\overline{e}$ lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate? independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
		U o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
52		speciale ale respectivilor detinatori? supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare	$\times$
53	R4	privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii	$\times$

		Declaratia Mplici sau Explici" - Martie 2010 Codul De Guvernanta Corporativa al BVB
		a) convocatorul AGA?
		informatii referitoare la subiectele ordinii de zi? b) materialele/documentele aferente ordinii de $\overline{z}$ precum si orice alte	$\times$
		c) formularele de procura speciala?	×
	R6	ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea	$\times$
		actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere?
	R8	AGA? drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu	$\times$
		propriu: tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a	$\times$
		a) privind deciziile luate in cadrul AGA?
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	×
		proprie de web, usor identificabila si accesibila: Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina	$\times$
		$\overline{6}$ rapoarte curente/comunicate?
		$\overline{q}$ calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?
	R9	specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii? Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana	$\times$ $\times$
P4, P5	R10	desfasurarii activitatii emitentului? CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea	$\times$
	R12	de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile		$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate? in cont			intocmire. Corporativa este in curs de
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana	$\times$
		atunci tranzactia este diseminata prin intermediui website-u conform Regulilor aferente? implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, lui propriu,
9d		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru	$\times$
		administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit persoana

		Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2010 Codul De Guvernanta Corporativa al BVB
		sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in gene decizional al CA? ral, procesul
$\overline{C}$		suficient de membrii independenti? Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar	$\times$
$_{\rm{B8}}$	R15	In activiatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative consilierea acestuia cu privire la aceste tematici? pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
		ului cu privire la tematicile incredintate de acesta? Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de 16? Administratie foloseste criterille de evaluare enuntate in Recomandarea		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
	R17	training/pregatire in domeniul guvernantei corporative? Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin		$\times$	intocmire. Requiamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
59		obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)? Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii	$\times$
01d		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
P11	R21	administratori si membrii conducerii executive? infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia		$\times$	intocmire Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
	R22	executivi? Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne- Politica de remunerare este aprobata de AGA?	×	×	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa? $\overline{5}$		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
P12, P13	R25	subiectul cerintelor de raportare: Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta a)informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?		$\times$	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		×	intocmire Corporativa este in curs de Regulamentul de Guvernanta
		IFRS? Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform		×	intocmire. Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de

		Codul De Guvernanta Corporativa al BVB Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2010
	R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul	$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
		prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?		intocmire.
	R27	Exista in cadrul companiel un Comitet de Audit?	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
				Corporativa este in curs de
				intocmire.
	R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de		Corporativa este in curs de
		administrare a riscului adoptat de societate?		intocmire
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?		Corporativa este in curs de
				intocmire.
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actiona ri si public a		Corporativa este in curs de
		rezultatelor semestriale si anuale?		intocmirc.
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
		conditiile remunerarii acestuia? numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si terme nii si		intocmire. Corporativa este in curs de
		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a	×	Regulamentul de Guvernanta
b14		situatillor de conflict de interese?		intocmire Corporativa este in curs de
51d	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interes e pe masura $\times$
		ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra respective, in conformitate cu prevederile legale incidente? chestiunilor
P16	R34/	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii core ctitudinii	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
	R35	procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact		Corporativa este in curs de
		semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concu renta etc.)		Intocmire
		in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?
L I d	R36	terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre	$\times$	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de
		importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de		intocmire.
		piata al valorilor mobiliare emise de acesta?
P18	R37/	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea So ciala si de	$\times$	Regulamentul de Guvernanta
	R38	Mediu a Companiei?		intocmire Corporativa este in curs de

Presedintele Consiliului de Administratie
Tibor Tingau