SINSIWAY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 30, 2025

신시웨이/주주총회소집결의/(2025.12.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-30
3. 정정사유	부의안건 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1.부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정)	1.부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Edward Chin 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 Michael Lee 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 Andrew Kim 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최충인 선임의 건 제3호 의안 : 감사 황현일 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 변경의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 변경의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 폐지의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-16
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 11길 25, 에이치비즈니스파크 B동 지하 1층 Session Room
3. 의안 주요내용		1.부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Edward Chin 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 Michael Lee 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 Andrew Kim 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최충인 선임의 건 제3호 의안 : 감사 황현일 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 변경의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 변경의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 폐지의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 의안 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Edward Chin	1979-10	3년	신규선임	현) Parataxis Capital 최고경영자(2019~) 현) 파라택시스코리아 사외이사(2025~)	파라택시스코리아 사외이사
Andrew Kim	1991-06	3년	신규선임	현) 파라택시스코리아 대표이사(2025~) 현) Parataxis Capital 파트너 및 포트폴리오 매니저(2024~) Kappak Holdings(패밀리오피스) 파트너(2021~2023)	파라택시스코리아 대표이사
Myunghoon Lee	1989-10	3년	신규선임	현)Crit Ventures 벤처 파트너(2022~) Com2uS USA 디렉터 (2021~2025)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최충인	1971-01	3년	신규선임	현) 법무법인 유한 세종 선임외국변호사(2022~) ㈜테스트테크 사외이사(2022) ㈜노루페인트 사외이사(2021~2022)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황현일	1980-12	3년	신규선임	비상근	현) 법무법인(유) 세종(2016~) 금융위원회 행정사무관 (2013~2016)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 디지털 자산(가상자산 포함)의 취득, 보유, 관리, 처분 및 이에 관련된 투자·운영 사업 - 블록체인 기반 자산 및 기타 디지털 자산의 개발, 설계, 유통 및 판매, 그리고 관련 기술의 연구·개발 - 회사의 유형 및 무형 자산(가상자산 포함)의 판매, 유통, 임대 및 이에 부수되는 서비스 사업 - 디지털 자산(가상자산 포함)과 관련된 투자, 대여, 차입, 금융, 스테이킹(staking) 및 기타 수익 창출 활동		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-