SINSIWAY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

신시웨이/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이치비즈니스파크 B동 지하1층 Session Room
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정진철	1973-01	3년	신규선임	비상근	스페이스타임 인베스트먼트 대표이사 前) 에이프로젠 경영관리본부장 前) 에이프로젠 헬스케어앤게임즈 사업본부장 前) 바른손이앤에이 이사 前) 바른손홀딩스 이사 前) 컴퍼니케이 파트너스 이사