SINSIN PHARMACEUTICAL Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2025

신신제약/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호의안 : 제62기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 60원 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보 박경찬 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경찬	1955-06	3	신규선임	(전) 서울대 의과대학 교수 (전) 분당서울대병원 의생명연구원장 (현)(주)웰스킨 대표이사	(주)웰스킨 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(26)상품 중개 및 판매대행업		사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
(5)식품 첨가물 제조 판매업 (26) 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	(5)식품, 건강기능식품, 식품 첨가물 제조 및 판매업 (27) 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	사업목적확장 조항조정
사업목적 삭제	-		-