SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jan 15, 2021

Summary Info	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	11.12.2020
General Assembly Date	11.01.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.01.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

3 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

4 - Dilek ve öneriler

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	KSS Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 11.01.2021 tarhili olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hamdi Topçu'nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Topçu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Osman Nuri İNCEÖZ'ün seçilmesi, kabul edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	15.01.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Bilgilendirme Dökumanı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz'in 11 Ocak 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2021 tarihinde tescil edilmiştir.