SINOTHERAPEUTICS INC. — Capital/Financing Update 2025

Dec 12, 2025

证券简称：宣泰医药

公告编号：2025-050

证券代码：688247

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》， 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高 端仿制药和改良型新药研发项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，保荐机 构对上述事项出具了明确的核查意见，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金 总额为人民币 42,483.58 万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 4,761.77 万元，实际募集资金净额为人民币 37,721.81 万元。

2022 年 8 月 22 日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户 管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募 集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储 监管协议。上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具上会师报字(2022)第 9072 号《验资报告》。

二、募投项目的基本情况

根据《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部投入以下 项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施 项目	32,000.00	32,000.00
2	高端仿制药和改良型新药研发项 目	23,830.16	19,610.00
3	补充流动资金	8,390.00	8,390.00
合计		64,220.16	60,000.00

公司于 2022 年 9 月 8 日召开第一届董事会 2022 年第四次临时会议、第一届 监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟 投入募集资金金额及增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司根据首次公开 发行股票募集资金实际情况，对募投项目实际募集资金投资金额进行调整，并增 加公司部分募投项目的实施主体和实施地点。详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额及增加实施主体、实施地点 的公告》（公告编号：2022-001）。本次调整后募投项目使用募集资金投资金额 分配如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募 集资金金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施 项目	32,000.00	9,721.81
2	高端仿制药和改良型新药研发项 目	23,830.16	19,610.00
3	补充流动资金	8,390.00	8,390.00
合计		64,220.16	37,721.81

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第 六次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部 分募投项目变更的议案》，同意公司终止募投项目“制剂生产综合楼及相关配套

设施项目”，并将剩余募集资金人民币 9,176.24 万元用于新项目“复杂制剂车间 及相关配套设施项目”。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于部分募投项目 变更的公告》（公告编号：2023-011）。本次变更后募投项目及拟投入募集资金 情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募 集资金金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施 项目	32,000.00	545.57
2	复杂制剂车间及相关配套设施项 目	/	9,176.24
3	高端仿制药和改良型新药研发项 目	23,830.16	19,610.00
4	补充流动资金	8,390.00	8,390.00
合计		64,220.16	37,721.81

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资 总额保持不变的情况下，对募投项目“高端仿制药和改良型新药研发项目”达到 预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可 使用状态的时间	延期后达到预定可 使用状态的时间
1	高端仿制药和改良型新药研 发项目	2025年12月	2027年12月

（二）本次募投项目延期的原因

上述募投项目拟通过对消化系统、肿瘤、糖尿病等疾病领域的多个品种药物 进行研发、改良和创新，完善公司业务线，强化核心竞争力。截至目前，项目整 体推进顺利，并已取得一系列积极成果。在仿制药领域，多款产品已相继获得中 国药品监督管理局（以下简称“中国 NMPA”）与美国食品药品监督管理局（以 下简称“美国 FDA”）批准或已进入申报阶段。其中，盐酸帕罗西汀肠溶缓释

片、美沙拉秦肠溶缓释片、枸橼酸托法替布缓释片（11mg）已获得中国 NMPA 及美国 FDA 正式批准；用于治疗糖尿病的达格列净二甲双胍缓释片、西格列汀 二甲双胍缓释片均已获得中国 NMPA 批准及美国 FDA 暂时批准；抗肿瘤领域的 奥拉帕利片已在中国获批上市。此外，尚有在研产品正处于中国及全球其他市场 的申报阶段。在改良型新药领域，公司首个改良型新药项目 XT-0043 已完成 II 期临床试验并顺利达到临床终点，目前正全力推进 III 期临床启动与实施。

公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证，但在具体实施过程中，由 于涉及产品较多、治疗领域广泛，加之外部宏观环境、临床试验实际进度等多方 面因素影响，部分在研产品进度较原计划有所延迟。为确保研发质量与国际竞争 力，公司基于当前该项目的实际进展与资金使用情况进行审慎评估后，决定将该 项目达到预定可使用状态的时间调整为 2027 年 12 月。

（三）保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法规要求，加强募集资金使用的监督管理，确保募集资金使用的合法有效。 公司将加强对募投项目进展的管理和监督，合理统筹，保障募投项目按期完成。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及相 关募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、 投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害本公 司及股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及公司《募集资金管理制度》的规定。项目延期不会对募投项目的实施造成实质 性影响，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展战略规 划。

五、本次募投项目延期履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议、第

二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司 对募投项目“高端仿制药和改良型新药研发项目”达到预定可使用状态的时间进 行延期。

六、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及相 关募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、 投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害本公 司及股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司长期发展战略规划。

公司董事会审计委员会同意本次募投项目延期事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事 会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司募投项 目延期的核查意见》

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日