SINOTHERAPEUTICS INC. — Board/Management Information 2024

Aug 16, 2024

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-036

上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 邮件形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资 金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变 相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。内 容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司 监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的部分闲置募集资金 进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海宣泰医药科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日