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Sep 6, 2024

证券代码：688737 证券简称：中自科技

中自科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料

二〇二四年九月

中自科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料

目录

2024 年第二次临时股东会会议须知 ............................................................. 3 2024 年第二次临时股东会会议议程 ............................................................. 5 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ................... 7 议案二：关于修订公司部分制度的议案 ...................................................... 8 议案三：关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 .... 9 议案四：关于变更部分回购股份的用途并注销暨减少注册资本的议案 .. 10

中自科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料

2024 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）股 东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。 股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东发言和提问

股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处 设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场 提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。

股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司 相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投 资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！

四、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法

股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐 项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署姓名的，均 视为弃权。

股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及

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其所持有表决权的股份总数。

（二）现场投票监督：会议主持人提名两名股东代表、一名监事代表和两名见证 律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。

（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《中自科技股 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-051）。

（四）表决结果：本次股东会议案一、议案二、议案三、议案四为特别决议议案， 由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二 以上同意即为通过，且议案四为中小投资者单独计票议案。

五、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜， 以平等对待所有股东。

六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录 像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工 作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

七、公司董事会聘请北京金杜（（成都）律师事务所执业律师列席见证本次股东会， 并出具法律意见。

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2024 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间

段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

会召开当日的 9:15-15:00

三、会议地点

成都市高新区古楠街 88 号

四、会议召集人

中自科技股份有限公司董事会

五、会议主持人

董事长陈启章先生

六、议程及安排

（一）股东及参会人员签到

• （二）会议开始，介绍会议出席情况、会议须知及推举计票人、监票人 （三）宣读并审议各项议案

• 1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

• 2.关于修订公司部分制度的议案

• 3.关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

• 4.关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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（四）针对会议审议议案，股东发言和提问

（五）填写表决票并投票

（六）休会，统计表决结果

（七）宣布表决结果

（八）宣读会议决议

（九）律师宣读见证意见

（十）签署会议文件

（十一）宣布会议结束

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议案一：

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及其代理人：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券 法》及其他有关规定，修订本章程。公司拟对《公司章程》中部分条款进 行修订。

公司股东会审议通过后予以实施，并授权公司管理层或其授权的其他 人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 自科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2024-046）。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。 本议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审 议。

中自科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日

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议案二：

关于修订公司部分制度的议案

各位股东及其代理人：

为了优化公司治理结构，提升公司治理水平，满足业务发展需要，有 力保障战略目标达成，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司《股东会议事 规则》等 21 项制度，其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》已经 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中自科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

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议案三：

关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及其代理人：

为了进一步规范中自科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程 序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修 订本规则。

本规则已经公司第三届监事会第十九次临时会议审议通过，现提请 股东会审议。

中自科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 19 日

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议案四：

关于变更部分回购股份的用途并注销暨减少注册资本的议案 各位股东及其代理人：

2023 年 1 月 17 日和 2023 年 2 月 7 日，公司分别召开第三届董 事会第十一次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励。

2024 年 2 月 6 日，公司完成回购，实际回购公司股份 678,377 股， 占公司总股本的 0.56%。综合考虑公司整体战略规划、经营管理等情 况，为维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，现申请将上述股 份予以注销，注销后公司股本为 119,564,509 股。

详情请见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ） 披露的《中自科技股份有限公司关于变更部分回 购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东 会审议。

中自科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

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