SINOTECH COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 29, 2024

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-051

中自科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2024年9月19日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2024 年第二次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区古楠街 88 号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日

至 2024 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

• 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案	√
2	关于修订公司部分制度的议案	√
3	关于修订《中自科技股份有限公司监事会议 事规则》的议案	√
4	关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注 册资本的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事 会第二十六次会议审议与第三届监事会第十九次临时会议审议通过，相关公告及 文件已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公 司将在 2024 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《中自科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资

料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688737	中自科技	2024/9/11

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登 记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认， 并在登记时间 2024 年 9 月 18 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准， 信函上请注明“股东会”字样。1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件 （如有）等持股证明；2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人 股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股 证明；3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营 业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股 票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人身份证件 原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身 份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股 票账户卡原件（如有）等持股证明；5、融资融券投资者出席现场会议的，应持 融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原 件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位 营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。注： 所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场 会议时携带上述证件原件以及复印件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日（9:00-14:00），14:00 以后不再办理股东登 记。

• （三）登记地点：成都市高新区古楠街 88 号。

• （四）注意事项：公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

联系人：龚文旭

联系地址：成都市高新区古楠街 88 号

电话：028-87869490

传真：028-62825889

电子信箱：zzq@sinocat.com.cn

• （二）出席本次股东会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

中自科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 19 日召 开的贵公司 2024 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案
2	关于修订公司部分制度的议案
3	关于修订《中自科技股份有限公司监事 会议事规则》的议案
4	关于变更部分回购股份用途并注销暨减 少注册资本的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。