SINOTECH COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 29, 2022

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-031

中自环保科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年9月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年9 月15 日 15 点00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年9 月15 日 至2022 年9 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

• （八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相 同的情形

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案	√
2	关于公司向金融机构申请授信额度的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司 2022 年 8 月 29 日召开的第三届董 事会第七次会议审议与第三届监事会第五次会议审议通过，相关公告及文件已于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登 载《中自环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权 数量相同的议案

无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688737	中自科技	2022/9/9

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。拟出 席现场会议的股东或股东代理人，建议会议召开前14 天内不要前往中高风险地 区。会议当天请本人出示绿色健康码、佩戴口罩，体温测试正常方可进入公司大 楼。根据疫情防控需要，如另有规定的从其规定。

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业 执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席 现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本 人有效身份证件进行登记。符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有 本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有 自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券 账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

（二）以上登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人 股东公章。拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2022 年9 月12 日17:00 前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过信函、传真或电子邮件方式送达公 司，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。

（三）现场会议登记地点为成都市高新区古楠街88 号，登记时间为2022 年 9 月15 日13:30-14:30，14:30 以后不再办理股东登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

（一）会议联系方式
姓名	龚文旭
联系地址	成都市高新区古楠街88号
电 话	028-87869490
传 真	028-62825889
电子信箱	zzq@sinocat.com.cn

（二）出席本次股东大会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附件1：授权委托书

附件2：中自环保科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会回执函

附件1：授权委托书

授权委托书

中自环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年9 月15 日召 开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围、修订 《公司章程》并办理工商变更登 记的议案
2	关于公司向金融机构申请授信额 度的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

附件2：

中自环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会回执函

法人股东名称 法人股东统一社会信用代码 自然人股东姓名 （法定代表人姓名） 自然人股东身份证件号码 （法定代表人身份证件号码） 证券帐户号码 持有股票数量 出席人员姓名 出席人员身份证件号码 出席人员联系方式 自然人股东签字 （法人股东盖章）