Sinosun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码： 300333

公告编号： 2021-032

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深圳兆日科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会 议于2021 年12 月30 日在公司1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年12 月27 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7 名， 实际参加董事7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公 司增资的议案》。

武汉兆日融云科技有限公司（以下简称“兆日融云”）是公司的全资子公司， 主要承担银企通平台下交付业务。由于兆日融云的经营发展需要，公司拟以自有 资金对兆日融云增资 3000 万元。

该事项无须股东大会审议。

• 2、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超 募资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的超募资金（含利息）购买安全 性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，以上事项 自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权管理层在上述投资额 度、品种和期限内具体组织实施、开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托 理财并签署相关文件。

公司独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买短期 的安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，也有利于

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提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用不超过人民币10,000 万元超募资金（含利息）进行现 金管理。

该事项无须股东大会审议。

公司《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》及独立董事意见内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第十一次会议决议；

• 2.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月31 日

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