Sinosun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

证券代码： 300333 证券简称：兆日科技

公告编号： 2021-001

深圳兆日科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 于2021 年1 月19 日在公司1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021 年1 月15 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7 名，实际 参加董事7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公 司增资的议案》。

武汉兆日融云科技有限公司（以下简称“兆日融云”）是公司的全资子公司， 主要承担银企通平台下交付业务。由于兆日融云的经营发展需要，公司拟以自有 资金对兆日融云增资3000 万元。

该事项无须股东大会审议。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第六次会议决议签字页；

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2021 年1 月20 日

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