Sinosun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码： 300333 证券简称：兆日科技

公告编号： 2019-030

深圳兆日科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会 议于2019 年8 月21 日在公司1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年8 月9 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7 名， 实际参加董事7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决 议：

• 一、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

公司《2019 年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号-超募资金使用》以及公司《募集资金管理办法》 的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披 露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意 见，公司监事会发表了审核意见。

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国

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证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李 坤先生为公司副总经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任李坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会决 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2019 年8 月23 日

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附件

李坤：男，1976 年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任 重庆市产品质量监督检验所技术员。2005 年就职于深圳兆日科技股份有限公司， 任销售部南方大区销售经理。2013 年至今在本公司任销售总监。2019 年8 月任 公司副总经理。

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