Sinosun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码： 300333 证券简称：兆日科技

公告编号： 2012-016

深圳兆日科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会 议于2012 年10 月23 日在公司1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会 议通知于2012 年10 月20 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名，其中参加现场会议2 人， 参加通讯会议5 人。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决 议：

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司 2012 年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

《公司2012 年第三季度报告全文及正文》具体内容详见中国证监会指定信 息披露网站，《公司2012 年第三季度报告正文》刊登于2012 年10 月25 日的《证 券时报》。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于加强上 市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展规 范财务会计基础工作专项活动的自查报告的议案》。

四、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于免除CHEN YAOHUA 现任董事会秘书职务及选聘CHEN YAOHUA 先生任公司副总经理职务的议 案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

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深圳兆日科技股份有限公司 董事会

2012 年10 月23 日

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