Sinosun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码： 300333 证券简称：兆日科技

公告编号： 2012-018

深圳兆日科技股份有限公司

关于原董事会秘书离职及指定代行董事会秘书人选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年10 月16 日收到CHEN YAOHUA 先生书面提议：“鉴于个人专业背景、工作经历、身体状况 及年龄等因素，继续担任董事会秘书之繁复工作甚感困难，故提议公司董事会另 行考虑其他专业人选担此重任，并建议公司董事会依照个人的实际情况和特点另 行安排工作。”

经公司于2012 年10 月23 日召开的第一届董事会第十二次会议审议，全体 董事一致同意《关于免除CHEN YAOHUA 先生现任董事会秘书职务及选聘CHEN YAOHUA 先生任公司副总经理职务的议案》，并同意在公司聘任新的董事会秘书之 前，由公司财务总监陈自力先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司 董事会

2012 年10 月23 日

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