Sinosun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 16, 2012

证券代码： 300333 证券简称：兆日科技

公告编号： 2012-015

深圳兆日科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会 议于2012 年10 月12 日在公司1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会 议通知于2012 年10 月11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加 董事7 名，实际参加董事7 名，其中参加现场会议2 人，参加通讯会议5 人。会 议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《〈关于开展公 司治理专项活动的工作方案〉的议案》。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《〈关于开展规 范财务会计基础工作专项活动的工作方案〉的议案》。

同意公司近期开展公司治理及规范财务会计基础工作两项专项活动。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司 董事会

2012 年10 月12 日

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