Sinosun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

公告编号： 2012-007

证券代码： 300333

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深圳兆日科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议 于2012 年8 月24 日在公司1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于2012 年8 月23 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名，其中参加现场会议2 人，参加通讯会议5 人。会议由董 事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决 议：

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开深 圳兆日科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2012 年9 月13 日（星期四）上午10 时召开公司2012 年第一次 临时股东大会。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2012 年08 月24 日