SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 1, 2021

证券代码： 001212 证券简称：中旗新材 公告编号： 2021-004

广东中旗新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日召 开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本及公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,267 万股股票，并于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。根据立信会计师事务所出具的《广东中旗 新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号），本次发行 完成后，公司注册资本由人民币 68,000,000.00 元变更为人民币 90,670,000.00 元， 公司股数由 68,000,000 股变更为 90,670,000 股。

公司股票已于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市，公司类型由“其他 股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管 理部门登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件的相关规定，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权， 公司董事会拟对《公司章程（草案）》相关事项进行修订，变更为《广东中旗新 材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订情况如下：

序号 《公司章程（草案）》相关条款 修订后的《公司章程》相关条款

1	第三条 公司于【】年【】月【】日经【】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2021年7月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2267 万股，于2021年8月23日在深圳证券交易所上市。
2	第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
3	第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为9067 万股，均为人民币普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、备查文件

• 1、《公司第一届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《广东中旗新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会 2021 年 9 月 1 日