SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 4, 2024

证券代码:001212	证券简称:中旗新材	公告编号:2024-011
转债代码:127081	债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

(1)公司第二届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 3 日召开,审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

(2)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2024 年 3 月 19 日(星期二)15:00 开始。

(2)网络投票时间:2024 年 3 月 19 日,其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 3 月 19 日上 午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效 投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024 年 3 月 12 日

7、会议出席对象:

(1)截至 2024 年 3 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层 公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
	关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分	√
1.00	条款的议案
		√作为投票对
2.00	关于制定及修订部分公司制度的议案	象的子议案
		(5)
2.01	《独立董事工作制度》	√
2.02	《对外担保管理制度》	√
2.03	《关联交易决策制度》	√
2.04	《募集资金使用管理制度》	√
2.05	《股东大会议事规则》	√

2、上述提案已经公司 2024 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第十七次会议审 议通过,具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

3、上述提案 1 和子议案 2.05 属于股东大会特别决议事项,需由出席股东大 会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项 表决。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的 表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024 年 3 月 13 日 9:00-12:00,13:30-18:00。

2、登记方式:现场登记、通过信函或者传真方式登记。

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具 的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理 登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续; 自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、持股凭证和委托人身份证(复印件)办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写 《2024 年第二次临时股东大会参会登记表》(附件 3),以便登记确认。信函或 传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点:广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层 会议室

联系人:证券部 蒋晶晶

电话:0757-88830998

传真:0757-88830893

邮编:528500

本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的 具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 4 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361212

2、投票简称:中旗投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 3 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 19 日上午 9:15,结束时 间为 2024 年 3 月 19 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

广东中旗新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料 股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表 决权(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本 次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案		备注	同意	反对	弃权
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	关于变更公司注册资本、经营范围及修
1.00	订《公司章程》部分条款的议案	√
2.00	关于制定及修订部分公司制度的议案	√作为投票对象的子议案(5)
2.01	《独立董事工作制度》	√
2.02	《对外担保管理制度》	√
2.03	《关联交易决策制度》	√
2.04	《募集资金使用管理制度》	√
2.05	《股东大会议事规则》	√

本授权委托书复印、传真均有效,有效期为自签署之日起至本次股东大会会 议结束之日止。

1. 委托人姓名或单位名称(自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企 业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章):

2. 委托人持有股份数及所占比例:

3. 受委托人签名:

4. 受委托人身份证号码:

5. 签署日期:2024 年 月 日

备注:该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定

代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其 他授权文件,可不填写该授权委托书。

广东中旗新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照
号码
账户卡号	持股数量
出席会议人员姓名	是否委托
出席人员身份证号	联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章:
		年	月	日

备注:

1、请用正楷字体填写全名及地址(与股东名册上所载一致)。

2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2024 年 3 月 13 日下午 17:00 之前以 送达、邮寄或传真方式送到公司,地址为:广东省佛山市禅城区季华五路 57 号 万科金融中心 B 座 17 层公司证券部,邮政编码:528500。

3、不接受电话登记。

4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。