SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 19, 2023

证券代码： 001212 证券简称：中旗新材 公告编号： 2023-055 转债代码： 127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024

• 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 19 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 1 月 4 日（星期四）15:00 开始。

（2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效 投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 28 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 12 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层

• 公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》	√
2.00	《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事 宜的议案》	√

2、上述议案已经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议 审议通过和第二届监事会第十三次会议审议，具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、上述议案 1 至议案 3 为普通决议事项，关联股东回避表决，须经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案均属于 影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2023 年 12 月 29 日 9:00-12:00，13:30-18:00。

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具 的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登 记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写 《2024 年第一次临时股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或 传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层 会议室

联系人：证券部 蒋晶晶

电话：0757-88830998 传真：0757-88830893 邮编：528500

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361212

• 2、投票简称：中旗投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 4 日上午 9:15，结束时间 为 2024 年 1 月 4 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

广东中旗新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料 股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表 决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本 次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于〈公司第一期员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈公司第一期员工持股计划管理 办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员 工持股计划相关事宜的议案》	√

本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大 会会议结束之日止。

1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企

业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：

1. 委托人持有股份数及所占比例：

2. 受委托人签名：

3. 受委托人身份证号码：

5. 签署日期：年 月 日

备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定 代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其 他授权文件，可不填写该授权委托书。

附件 3

广东中旗新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照 号码
账户卡号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
出席人员身份证号		联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章： 年 月 日

备注：

• 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

• 2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2023 年 12 月 29 日下午 17：00 之前 以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公司证券部，邮政编码：528500。

• 3、不接受电话登记。

• 4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。